由于本公司股東代表監(jiān)事劉義先生退休，同意劉義先生辭任本公司股東代表監(jiān)事職務(wù)，并自本公司2014年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起生效；經(jīng)審議，同意趙崇捷先生為本公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第六屆監(jiān)事會第十一次會議于2014年9月4日以電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知及會議文件，會議于2014年9月12日上午十時三十分在北京市朝陽區(qū)北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)到會監(jiān)事5名，實(shí)際到會監(jiān)事4名，其中股東代表監(jiān)事薛建明先生委托股東代表監(jiān)事李國銳先生代為出席并進(jìn)行表決。會議由公司監(jiān)事會主席劉義先生主持。本次會議的召開符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)充分討論，出席會議的監(jiān)事審議并以記名投票方式一致通過決議如下：

　　1、批準(zhǔn)《關(guān)于趙崇捷先生為本公司股東代表監(jiān)事候選人的議案》。

　　由于本公司股東代表監(jiān)事劉義先生退休，同意劉義先生辭任本公司股東代表監(jiān)事職務(wù)，并自本公司2014年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起生效；經(jīng)審議，同意趙崇捷先生為本公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，其本屆任期自本公司2014年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起至本公司2014年年度股東大會之日止，并可按本公司章程規(guī)定重選連任。

　　授權(quán)本公司董事長組織辦理上述變更監(jiān)事(包括但不限于代表本公司與當(dāng)選監(jiān)事簽署監(jiān)事服務(wù)合約)相關(guān)事宜。

　　監(jiān)事候選人簡歷：

　　趙崇捷先生，58歲，畢業(yè)于北京金融學(xué)院，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。趙先生歷任北京市物價局農(nóng)價處副處長、綜合處處長、副局長、北京市國有企業(yè)監(jiān)事會正局級監(jiān)事會主席。趙先生長期從事經(jīng)濟(jì)管理、物價管理工作和企業(yè)監(jiān)察工作，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)理論、物價管理工作和企業(yè)監(jiān)事會工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

　　本議案需提交本公司2014年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、批準(zhǔn)《關(guān)于宋憶寧女士為本公司股東代表監(jiān)事候選人的議案》。

　　由于本公司股東代表監(jiān)事薛建明先生工作變動，同意薛建明先生辭任本公司股東代表監(jiān)事職務(wù)，并自本公司2014年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起生效；經(jīng)審議，同意宋憶寧女士為本公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，其本屆任期自本公司2014年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起至本公司2014年年度股東大會之日止，并可按本公司章程規(guī)定重選連任；

　　授權(quán)本公司董事長組織辦理上述變更監(jiān)事(包括但不限于代表本公司與當(dāng)選監(jiān)事簽署監(jiān)事服務(wù)合約)相關(guān)事宜。

　　監(jiān)事候選人簡歷：

　　宋憶寧女士，50歲，畢業(yè)于武漢理工大學(xué)，本科學(xué)歷。宋女士歷任北京市勞動和社會保障局統(tǒng)計(jì)處、工資處副主任科員、主任科員、北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會主任科員、北京市國有企業(yè)監(jiān)事會正處級專職監(jiān)事。宋女士長期從事行政管理和企業(yè)監(jiān)察工作，具有較強(qiáng)的企業(yè)監(jiān)督檢查工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

　　本議案需提交本公司2014年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告

北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會               

2014年9月12日