由于本公司執(zhí)行董事何文玉先生退休，同意何文玉先生辭任本公司執(zhí)行董事職務，并自本公司2014年第一次臨時股東大會批準之日起生效；經(jīng)審議，同意劉煥波先生為本公司第六屆董事會執(zhí)行董事候選人。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京北辰實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第六屆董事會第五十三次會議于2014年9月4日以電子郵件方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出會議通知及會議文件，會議于2014年9月12日上午九時在北京市朝陽區(qū)北辰東路8號12層第一會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應到會董事9人，實際到會董事9人。會議由本公司董事長賀江川先生主持，本公司部分監(jiān)事和高管人員列席了會議。本次會議的召開符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)充分討論，出席會議的董事審議并以記名投票方式一致通過決議如下：

　　1、批準《關(guān)于變更本公司執(zhí)行董事的議案》。

　　由于本公司執(zhí)行董事何文玉先生退休，同意何文玉先生辭任本公司執(zhí)行董事職務，并自本公司2014年第一次臨時股東大會批準之日起生效；經(jīng)審議，同意劉煥波先生為本公司第六屆董事會執(zhí)行董事候選人，董事候選人本屆任期自本公司2014年第一次臨時股東大會批準之日起至本公司2014年年度股東大會之日止，并可按本公司章程規(guī)定重選連任。

　　授權(quán)本公司董事長組織辦理上述變更董事(包括但不限于代表本公司與當選董事簽署董事服務合約)相關(guān)事宜。

　　董事候選人簡歷：

　　劉煥波先生，57歲，畢業(yè)于中央黨校，研究生學歷。劉先生曾工作于新僑飯店、西藏日喀則飯店。劉先生一九八九年加入北辰集團，曾任匯園國際公寓、北京康樂宮有限公司、北京國際會議中心總經(jīng)理，現(xiàn)兼任北京北辰信誠物業(yè)管理有限責任公司董事長和北京北辰信通網(wǎng)絡技術(shù)服務有限公司董事長、北京北辰國際會展有限公司董事和總經(jīng)理。劉先生于二零零二年獲委任為北京北辰實業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　本公司獨立董事對本議案無異議(獨立董事專項意見詳見附件)。

　　本議案需提交本公司2014年第一次臨時股東大會審議批準。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、批準《關(guān)于免去何文玉先生本公司副總經(jīng)理職務的議案》。

　　由于本公司副總經(jīng)理何文玉先生退休，經(jīng)審議，同意免去何文玉先生本公司副總經(jīng)理職務。

　　本公司獨立董事對本議案無異議(獨立董事專項意見詳見附件)。

　　何文玉先生對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、批準《<關(guān)于北京北辰實業(yè)股份有限公司發(fā)行公司債券的議案>之不提供擔保的議案》。

　　本公司于2013年第一次臨時股東大會通過了《關(guān)于北京北辰實業(yè)股份有限公司發(fā)行公司債券的議案》之擔保方式，批準“本次發(fā)行公司債券是否采用擔保及具體擔保方式提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士確定”。

　　經(jīng)董事會研究決定對本次發(fā)行公司債券將不提供擔保。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、批準《關(guān)于變更<關(guān)于北京北辰實業(yè)股份有限公司發(fā)行公司債券的議案>之決議有效期的議案》。

　　為了本次公司債券發(fā)行工作的順利推進，批準變更本公司2013年第一次臨時股東大會《關(guān)于北京北辰實業(yè)股份有限公司發(fā)行公司債券的議案》之決議有效期，將2013年第一次臨時股東大會通過的“本次發(fā)行公司債券的股東大會決議自股東大會審議通過之日起24個月內(nèi)有效”，變更為“本次發(fā)行公司債券的股東大會決議自2014年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效”。除決議有效期調(diào)整以外，2013年第一次臨時股東大會審議通過的關(guān)于本次公司債券發(fā)行的其他決議內(nèi)容均不變。

　　本議案需提交本公司2014年第一次臨時股東大會審議批準。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　5、通過《關(guān)于召開北京北辰實業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的議案》。

　　批準召開本公司2014年第一次臨時股東大會，對本次董事會會議第1、4項議案進行審議，并授權(quán)公司秘書具體籌備臨時股東大會的相關(guān)事宜。關(guān)于臨時股東大會的時間、地點、議程等具體事宜，本公司將另行刊發(fā)關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　北京北辰實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2014年9月12日