由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本著公平性原則，本公司擬將與新湖集團(tuán)的相互經(jīng)濟(jì)擔(dān)保額度調(diào)整為：新湖集團(tuán)與本公司建立以人民幣250,000萬元額度為限的互保關(guān)系。

　　一、互保情況

　?。ㄒ唬┙?jīng)公司2014年5月16日2013年度股東大會審議通過，公司及控股子公司已與浙江新湖集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“新湖集團(tuán)”）、新湖控股有限公司（以下簡稱“新湖控股”）及其控股子公司（以下統(tǒng)稱“新湖公司”）建立互保關(guān)系，互為對方貸款提供信用保證。新湖公司為本公司提供的擔(dān)保額度為不超過人民幣210,000萬元；本公司為新湖公司提供的擔(dān)保額度為不超過人民幣130,000萬元。雙方在額度內(nèi)可一次性提供保證，也可分?jǐn)?shù)次提供保證。如一方要求對方為其控股子公司提供擔(dān)保，其應(yīng)同時向?qū)Ψ教峁┑阮~反擔(dān)保?；ケ５钠谙逓楦髯韵蚪鹑跈C(jī)構(gòu)簽訂的融資到期日在2017年6月30日之前的融資。

　?。ǘ┈F(xiàn)由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本著公平性原則，本公司擬將與新湖集團(tuán)的相互經(jīng)濟(jì)擔(dān)保額度調(diào)整為：新湖集團(tuán)與本公司建立以人民幣250,000萬元額度為限的互保關(guān)系。雙方在額度內(nèi)可一次性提供保證，也可分?jǐn)?shù)次提供保證。如一方要求對方為其控股子公司提供擔(dān)保，其應(yīng)同時向?qū)Ψ教峁┑阮~反擔(dān)保?；ケ５钠谙逓楦髯韵蚪鹑跈C(jī)構(gòu)簽訂的融資到期日在2017年6月30日之前的融資。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　新湖集團(tuán)為本公司的控股股東，注冊資本為29,790萬元，注冊地為杭州市體育場路田家橋2號，公司經(jīng)營范圍為能源、農(nóng)業(yè)、交通、建材工業(yè)、貿(mào)易、投資等。截至2013年12月31日，公司總資產(chǎn)1,601,424萬元，凈資產(chǎn)578,823萬元，2013年1-12月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入434,531萬元，凈利潤25,028萬元。截至2014年6月30日，公司總資產(chǎn)1,563,642萬元，凈資產(chǎn)547,265萬元，2014年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入182,857萬元，凈利潤-31,558萬元（未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)）。

　　三、董事會意見

　　新湖集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，且已與本公司建立了較長時期的穩(wěn)定的互保關(guān)系，通過互?？蔀楦髯缘恼＝?jīng)營提供一定的融資保證。上述擔(dān)保不會給本公司帶來較大的風(fēng)險，在實(shí)施時本公司將通過互保措施，以有效保障本公司的利益。

　　公司在董事會召開前已向獨(dú)立董事提交了相關(guān)材料，并取得了獨(dú)立董事事前認(rèn)可的書面文件。獨(dú)立董事在審閱了第八屆董事會第四十三次會議《關(guān)于調(diào)整與浙江新湖集團(tuán)股份有限公司相互經(jīng)濟(jì)擔(dān)保額度的議案》后，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　該項(xiàng)擔(dān)保符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不會損害非關(guān)聯(lián)股東利益。同時擔(dān)保風(fēng)險可控，對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響有限，也不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

　　董事會在對該議案進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，會議形成的決議合法有效。

　　四、截至2014年10月24日，公司為新湖集團(tuán)共提供擔(dān)保59,000萬元，無逾期擔(dān)保情況；公司尚未為新湖控股提供擔(dān)保；新湖集團(tuán)及新湖控股為公司提供擔(dān)保103341萬元，無逾期擔(dān)保情況。

　　公司對外擔(dān)保余額合計(jì)1,022,917萬元（其中對控股子公司擔(dān)保余額為901,350萬元），無逾期擔(dān)保情況。

　　五、在股東大會批準(zhǔn)上述擔(dān)保事項(xiàng)的前提下，公司提請董事會授權(quán)董事長林俊波女士具體辦理上述擔(dān)保事項(xiàng)。

　　以上議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　新湖中寶關(guān)于調(diào)整與浙江新湖集團(tuán)股份有限公司相互經(jīng)濟(jì)擔(dān)保額度的公告