張萬順先生因工作安排而辭任本公司執(zhí)行董事；韓清濤先生獲委任為本公司執(zhí)行董事及董事總經(jīng)理；及雪明先生不再擔(dān)任本公司董事總經(jīng)理，但繼續(xù)擔(dān)任本公司主席及執(zhí)行董事職務(wù)。

　　保利置業(yè)集團有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)謹(jǐn)此宣布下列董事變更，由2014年10月21日起生效：

　　1.張萬順先生(“張先生”)因工作安排而辭任本公司執(zhí)行董事；

　　2.韓清濤先生(“韓先生”)獲委任為本公司執(zhí)行董事及董事總經(jīng)理；及

　　3.雪明先生不再擔(dān)任本公司董事總經(jīng)理，但繼續(xù)擔(dān)任本公司主席及執(zhí)行董事職務(wù)。

　　張先生確認，彼與董事會并無意見分歧，及并無任何與彼辭任有關(guān)之事宜需獲香港聯(lián)合交易所有限公司(“聯(lián)交所”)或本公司股東垂注。

　　董事會就張先生于其任期內(nèi)對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

　　韓先生，53歲，持有中南財經(jīng)政法大學(xué)行政人員工商管理學(xué)碩士學(xué)位。彼于金融及管理方面擁有逾20年經(jīng)驗。韓先生于2005年12月至2007年9月期間任保利南方集團有限公司之董事總經(jīng)理；于2007年10月至2011年8月期間，韓先生出任本公司執(zhí)行董事職務(wù)及于2011年8月至2014年10月期間擔(dān)任中國保利集團公司房地產(chǎn)部主任。

　　韓先生并無于本公司之股份擁有根據(jù)證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部定義之權(quán)益。本公司與韓先生并無訂立服務(wù)合約，亦無特定任期，惟彼須根據(jù)本公司之公司章程細則于本公司股東周年大會上輪席告退并膺選連任。彼之董事袍金由董事會酌情建議厘定，并參考彼于本公司之職務(wù)、職責(zé)及當(dāng)時之市場情況，亦須經(jīng)由本公司股東于股東大會上批準(zhǔn)。

　　除上文所披露者外，(a)韓先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關(guān)連；且(b)概無任何其他須根據(jù)聯(lián)交所證券上市規(guī)則第13.51(2)條規(guī)定而披露之資料。

　　本公司董事歡迎韓先生加入董事會并期望與彼緊密合作。

承董事會命         

保利置業(yè)集團有限公司

主席             

雪明             

　　香港，2014年10月21日