鑒于上海市寶山區(qū)羅店大型居住社區(qū)C1、C2、C4地塊配套商品房項目（以下簡稱“羅店保障房項目”）已進(jìn)入回款期，考慮項目的整體收益，經(jīng)第七屆董事會第五十三次會議審議批準(zhǔn)，公司同意金豐2號上海羅店保障房投資集合資金信托計劃（以下簡稱“金豐2號”或“信托計劃”）提前終止清算。

　　重要內(nèi)容提示

　　交易簡要內(nèi)容

　　鑒于上海市寶山區(qū)羅店大型居住社區(qū)C1、C2、C4地塊配套商品房項目已進(jìn)入回款期，考慮項目的整體收益，公司同意金豐2號上海羅店保障房投資集合資金信托計劃提前終止清算，并由公司全資子公司上海金豐建設(shè)發(fā)展有限公司受讓由中航信托股份有限公司受托持有的上海金豐易居置業(yè)有限公司86.96%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以經(jīng)審計評估后的凈資產(chǎn)值為依據(jù)確定為47,895萬元。

　　本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

　　交易實施不存在重大法律障礙

　　一、交易概述

　　鑒于上海市寶山區(qū)羅店大型居住社區(qū)C1、C2、C4地塊配套商品房項目（以下簡稱“羅店保障房項目”）已進(jìn)入回款期，考慮項目的整體收益，經(jīng)第七屆董事會第五十三次會議審議批準(zhǔn)，公司同意金豐2號上海羅店保障房投資集合資金信托計劃（以下簡稱“金豐2號”或“信托計劃”）提前終止清算，并由公司全資子公司上海金豐建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“金豐建設(shè)”）受讓由中航信托股份有限公司（以下簡稱“中航信托”）受托持有的上海金豐易居置業(yè)有限公司（以下簡稱“金豐易居置業(yè)公司”）86.96%股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”）。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以經(jīng)審計評估后的凈資產(chǎn)值為依據(jù)確定為47,895萬元，評估基準(zhǔn)日為2014年8月31日。截至評估基準(zhǔn)日，金豐易居置業(yè)公司帳面凈資產(chǎn)值為45,979.54萬元，經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)值為58,174.90萬元。

　　2014年10月8日，公司與中航信托、金豐易居置業(yè)公司就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　二、金豐易居置業(yè)公司簡介

　　2011年10月，根據(jù)大力拓展保障房領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)、加緊推進(jìn)房地產(chǎn)金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略，公司與中航信托合作設(shè)立了金豐2號上海羅店保障房投資集合資金信托計劃并組建了金豐易居置業(yè)公司，從事羅店保障房項目的開發(fā)建設(shè)工作（詳見臨2011-027公告）。

　　金豐易居置業(yè)公司注冊資本46000萬元人民幣，其中本公司全資子公司上海金豐建設(shè)發(fā)展有限公司作為一方股東投入6000萬元，持有該公司13.04%的股權(quán)；本公司與中航信托合作設(shè)立的金豐2號上海羅店保障房投資集合資金信托計劃投入4億元（其中本公司以自有資金人民幣1億元認(rèn)購了該信托計劃全部次級份額），并由中航信托以信托計劃受托人的身份作為另一方股東持有該公司86.96%的股權(quán)。

　　截至2014年8月31日，金豐易居置業(yè)公司帳面總資產(chǎn)值為202,315.95萬元，帳面凈資產(chǎn)值為45,979.54萬元。因仍處于開發(fā)期，金豐易居置業(yè)公司尚未結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　本次交易完成后，金豐易居置業(yè)公司將成為公司全資子公司。

　　三、金豐2號概況

　　1、信托當(dāng)事人及相關(guān)關(guān)系人簡介

　　優(yōu)先委托人/受益人：社會合格投資人

　　次級委托人/受益人：上海金豐投資股份有限公司

　　受托人：中航信托股份有限公司

　　2、信托規(guī)模

　　金豐2號總規(guī)模為4億元，其中優(yōu)先委托人的認(rèn)購金額為3億元，本公司作為次級委托人認(rèn)購了該信托計劃全部次級份額1億元。

　　3、信托期限

　　金豐2號于2011年10月8日成立，成立時約定的信托期限為4年，至2014年10月8日滿三年。所有信托當(dāng)事人已同意金豐2號提前終止清算。

　　四、羅店保障房項目概況

　　羅店保障房項目由C1、C2、C4配套商品房地塊組成，其中C1地塊用地面積49,707.00平方米，總建筑面積143,134.93平方米；C2地塊用地面積37,693.80平方米，總建筑面積112,137.82平方米；C4地塊用地面積40,943.60平方米，總建筑面積122,092.83平方米。

　　目前，羅店保障房項目由金豐建設(shè)進(jìn)行全過程管理工作，其中C2、C4地塊房屋主體結(jié)構(gòu)已封頂，正在進(jìn)行安裝工程施工，預(yù)計將于明年年初竣工；C1地塊正在進(jìn)行房屋主體結(jié)構(gòu)工程施工,預(yù)計將于明年年內(nèi)竣工。即將建成的配套商品房已由市住宅發(fā)展中心分別搭橋配售給閘北、虹口、楊浦、新黃浦、普陀等五區(qū)的舊改部門。金豐易居置業(yè)公司已分別與上述五區(qū)相關(guān)部門簽訂了搭橋協(xié)議，截至目前已收到搭橋銷售款12.43億元。

　　金豐投資股權(quán)收購公告