公司為董監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買的責(zé)任保險(xiǎn)即將到期，同意公司繼續(xù)向華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司購買董監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)，投保額度1.5億元，年保費(fèi)17萬元，投保期一年。

　　2014年9月24日，公司以通訊方式召開第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。會(huì)議以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了以下議案：

　　1、關(guān)于董監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)續(xù)保的議案

　　公司為董監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買的責(zé)任保險(xiǎn)即將到期，同意公司繼續(xù)向華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司購買董監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)，投保額度1.5億元，年保費(fèi)17萬元，投保期一年。

　　考慮到董監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)已成為公司的一項(xiàng)常規(guī)性工作，提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)董監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)投保事務(wù)，包括決定董監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的續(xù)保、保險(xiǎn)公司選擇、保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及重大承保條款的修訂、確認(rèn)等。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　2、關(guān)于北京世紀(jì)鴻城置業(yè)有限公司向北京銀行中軸路支行申請壹拾億元開發(fā)貸款并由公司為其提供擔(dān)保的議案

　　同意公司的全資子公司北京世紀(jì)鴻城置業(yè)有限公司向北京銀行中軸路支行申請10億元開發(fā)貸款，期限3年，利率以同期貸款基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)上浮5%，同意公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　根據(jù)公司2014年對外擔(dān)保授權(quán)，以上擔(dān)保已經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)。截至目前，公司累計(jì)為子公司提供貸款擔(dān)保余額為76.08億元，無其他形式的擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、關(guān)于召開公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。