于馬景華先生辭世后，董事會(huì)宣布，本公司現(xiàn)任副主席及行政總裁馬景煊先生獲委任為本公司主席及行政總裁，自二零一四年九月十六日起生效。

　　執(zhí)行主席兼執(zhí)行董事辭世

　　先施有限公司(“本公司”)董事會(huì)(“董事會(huì)”)沉痛宣布，本公司執(zhí)行主席兼執(zhí)行董事馬景華先生于二零一四年九月十四日辭世。

　　董事會(huì)謹(jǐn)此代表本公司及其附屬公司(“本集團(tuán)”)全體員工，對(duì)馬景華先生的辭世致以最深切的哀悼并向其家庭致以慰問。董事會(huì)亦向馬景華先生對(duì)本集團(tuán)的寶貴貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　委任主席

　　于馬景華先生辭世后，董事會(huì)宣布，本公司現(xiàn)任副主席及行政總裁馬景煊先生獲委任為本公司主席及行政總裁，自二零一四年九月十六日起生效。

　　馬景煊先生，五十八歲，于一九九零年加入本公司董事會(huì)，分別于一九九二年及一九九三年出任執(zhí)行董事及總裁，其職銜已于一九九六年改為集團(tuán)董事總經(jīng)理，并于二零一二年調(diào)任為副主席及行政總裁。馬景煊先生擁有工商管理碩士學(xué)位，彼為本公司董事馬景榮先生的堂弟。馬景煊先生亦為本集團(tuán)多家成員公司的董事。彼亦擔(dān)任先施人壽保險(xiǎn)有限公司(“先施人壽”)及先施保險(xiǎn)置業(yè)有限公司(“先施保險(xiǎn)”)之董事，該兩家公司均為本公司之主要股東。馬景煊先生亦曾為香港聯(lián)合交易所有限公司創(chuàng)業(yè)板上市公司北亞策略控股有限公司(股份代號(hào)：8080)獨(dú)立非執(zhí)行董事，并于二零一三年二月十九日辭任。除上文披露者外，馬景煊先生與本公司任何其他董事、高級(jí)管理層、主要股東或控股股東概無任何關(guān)系。根據(jù)證券及期貨條例(“證券及期貨條例”)第XV部之定義，馬景煊先生個(gè)人擁有本公司2,000,000股股份及本公司之5,700,000股購股權(quán)。于本公布日期，馬景煊先生分別持有先施人壽的713股普通股及500股發(fā)起人股份、先施保險(xiǎn)的2,485股普通股及先施化妝品有限公司的10股普通股(按證券及期貨條例之定義，該等公司均為關(guān)聯(lián)公司)。

　　馬景煊先生與本公司之間并無任何服務(wù)合約亦無擬定服務(wù)期限，但將根據(jù)本公司章程細(xì)則于本公司股東周年大會(huì)上輪值退任及膺選連任。馬景煊先生已收取二零一三╱一四年度的酬金11,000,000港元，該酬金乃按彼所履行之職責(zé)及參考市場(chǎng)水平厘定。

　　除上文所披露者外，并無其他資料須根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他事宜須提請(qǐng)本公司股東注意。

承董事會(huì)命    

先施有限公司  

主席及行政總裁

馬景煊      

　　香港，二零一四年九月十六日

　　于本公布日期，本公司執(zhí)行董事為馬景煊先生及符耀昌先生，以及獨(dú)立非執(zhí)行董事為馬景榮先生、羅啟堅(jiān)先生、陳文衛(wèi)先生及Peter Tan先生。