審議通過(guò)《2013年半年度報(bào)告全文及半年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于下屬公司設(shè)立子公司的議案》、《關(guān)于下屬公司增資的議案》、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬公司股權(quán)及債權(quán)的議案》、《關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保議案》、《關(guān)于對(duì)下屬子公司核定擔(dān)保額度的議案》及《2013年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　華夏幸福基業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2013年8月16日以郵件方式發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議的通知，會(huì)議于2013年8月26日以通訊方式表決。本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事9名，實(shí)際參與表決的董事9名。公司董事會(huì)秘書(shū)及監(jiān)事列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議本次會(huì)議議案并表決，形成本次董事會(huì)決議如下：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過(guò)《2013年半年度報(bào)告全文及半年度報(bào)告摘要》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于下屬公司設(shè)立子公司的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(三)審議通過(guò)《關(guān)于下屬公司增資的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(四)審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬公司股權(quán)及債權(quán)的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(五)審議通過(guò)《關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議，召開(kāi)股東大會(huì)的時(shí)間另行通知。

　　(六)審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)下屬子公司核定擔(dān)保額度的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議，召開(kāi)股東大會(huì)的時(shí)間另行通知。

　　(七)審議通過(guò)《2013年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　根據(jù)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的中興財(cái)光華審會(huì)字(2013)第3055號(hào)審計(jì)報(bào)告，截止2013年6月30日,實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為672,854,146.01元。

　　著眼于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展和股東利益的最大化，根據(jù)有關(guān)法規(guī)和公司章程規(guī)定，并經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定2013年半年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2013年6月30日公司總股本881,919,810股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股5股(含稅)，同時(shí)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元(含稅)，共計(jì)送紅股440,959,905股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利132,287,971.5元。本次送股完成后，公司總股本將增加至1,322,879,715股。本次利潤(rùn)分配預(yù)案不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案需提交公司股東大會(huì)審議，召開(kāi)股東大會(huì)的時(shí)間另行通知。

　　華夏幸福第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)設(shè)子公司、增資、擔(dān)保等議案