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　　北京首都開發(fā)股份有限公司于2008年8月28日召開五屆三十五次董事會，通過了相關(guān)的8項決議。

　　觀點網(wǎng)訊：北京首都開發(fā)股份有限公司于2008年8月28日召開五屆三十五次董事會，會議審議通過了以下的決議：

　　一、同意公司受讓煙臺五源投資有限公司持有的北京天鴻集團煙臺天鴻時代房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司(為公司控股90%的子公司，注冊資本3000萬元人民幣，下稱：天鴻時代)10%的股份，以天鴻時代截至2008年6月30日經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)18108.39萬元為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商并給予適當折讓后，確定標的股權(quán)的收購價格為人民幣1500萬元。收購?fù)瓿珊?，公司將獲得天鴻時代目前開發(fā)的“濱海廣場”項目的全部權(quán)益和利潤。

　　二、同意公司全資子公司北京城市開發(fā)集團有限責任公司(下稱：城開集團)擬與公司聯(lián)營企業(yè)北京天鴻安信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(公司持有其20%股份)合資成立北京首開晨馨房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司(暫定名)，注冊資金為10000萬元人民幣，其中城開集團以自有資金出資9000萬元人民幣，占90%的股權(quán)。新公司成立后將主要開發(fā)“中低價位、中小套型普通商品房”用地-北京市豐臺區(qū)盧溝橋鄉(xiāng)小屯村小屯馨城(9號地)住宅及配套用地項目(土地面積1111371.273平方米，規(guī)劃建筑面積194427.94平方米)。

　　三、同意城開集團下屬控股子公司北京首開置地土地開發(fā)有限公司(下稱：首開置地)與揚州市業(yè)恒城市建設(shè)投資管理有限公司合資注冊成立揚州首開正興城市開發(fā)投資有限公司(暫定名)，注冊資金為10000萬元人民幣，其中首開置地出資人民幣6000萬元，占60%的股權(quán)。新公司成立后將主要開發(fā)揚州市邗江區(qū)蔣王片區(qū)改造項目。

　　四、同意公司控股子公司海門錦源國際俱樂部有限公司擬以自有資金全資注冊成立海門源泰置業(yè)有限公司(暫定名)，注冊資金為1000萬元人民幣。新公司成立后將主要開發(fā)錦源國際A地塊項目[土地面積711926平方米(折合1067.88畝)，土地用途為住宅，土地使用年限70年。目前已經(jīng)取得其中91811.3平方米(折合137畝)的土地使用權(quán)證]。

　　五、同意由公司控股股東北京首都開發(fā)控股(集團)有限公司和公司全資子公司首開天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為公司向中國銀行北京昌平支行申請的3億元人民幣貸款(期限3年)提供擔保。

　　六、同意公司合營子公司天津海景實業(yè)有限公司擬以天津灣A2項目做抵押物向交通銀行通城支行申請貸款一億元，期限一年。

　　七、同意公司全資子公司武漢強華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬以武漢頤翠苑項目做抵押物向工商銀行武漢漢陽區(qū)支行申請貸款3000萬元人民幣，期限兩年；該筆貸款由城開集團提供擔保。

　　截至目前，公司對外擔?？傤~為5.62億元人民幣(不含本次擔保)，無逾期對外擔保。

　　八、同意公司全資子公司海門市融輝置業(yè)有限公司擬以海門市“理想城”項目土地使用權(quán)做抵押物向中國農(nóng)業(yè)銀行海門市支行申請貸款額度不超過一億元，期限三年。