2008年3月4日，初春的北京正是春風(fēng)宜人、拂面不寒的時(shí)候。北京市人民檢察院第一分院反貪局的辦案人員，此時(shí)剛剛卸下了一副重?fù)?dān)。由北京市檢察院交辦、他們立案?jìng)刹榻K結(jié)的犯罪嫌疑人洪楊文涉嫌貪污、挪用公款一案，在北京市第一中級(jí)法院開庭審理了。

洪楊文

為變公為私，僅“都市芳園”一個(gè)項(xiàng)目的資金流向就被洪楊文他們搞得如此復(fù)雜。

　　犯罪嫌疑人洪楊文，男，42歲，遼寧省鞍山市人，原北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)總裁助理；犯罪嫌疑人盧嘉啟，男，57歲，北京市人，北京都市芳園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人代表。

　　檢察機(jī)關(guān)指控，洪楊文涉嫌貪污共計(jì)7922萬余元人民幣，涉嫌挪用公款共計(jì)519萬元人民幣，洪楊文伙同犯罪嫌疑人盧嘉啟涉嫌共同貪污公款共計(jì)4930.7萬元人民幣。

　　北京市檢察院第一分院反貪局于2007年2月23日偵查終結(jié)移送審查起訴，同年5月22日將該案起訴至北京市第一中級(jí)法院。該案目前正在進(jìn)一步審理中。

　　舉報(bào)11年前的事

　　2005年春節(jié)的一天，京城還沉浸在節(jié)日的氛圍中。北京市檢察院第一分院反貪局，接到一個(gè)涉案上億元的舉報(bào)，立即召集檢察干警開會(huì)討論案情。會(huì)上決定由永光和曉鋒負(fù)責(zé)此案。

　　舉報(bào)內(nèi)容很簡(jiǎn)單，是舉報(bào)原北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)總裁助理、北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)房產(chǎn)處處長(zhǎng)洪楊文涉嫌侵吞國(guó)有資產(chǎn)“都市芳園”房地產(chǎn)項(xiàng)目，資產(chǎn)價(jià)值上億元。如果舉報(bào)屬實(shí)，這可算是驚天動(dòng)地的大案了。像獵人看到了遠(yuǎn)方的獵物一樣，永光的心情頓時(shí)激動(dòng)起來。

　　經(jīng)過對(duì)舉報(bào)線索的分析，永光在興奮的同時(shí)也感到了壓力。一是案件線索跨度大。舉報(bào)的事情發(fā)生在1994年，已經(jīng)過去了11年，許多原始證據(jù)必然難以查找；二是被舉報(bào)的公司——北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)1999年就已經(jīng)被吊銷，其總經(jīng)理梁某已經(jīng)外逃，至今尚未歸案，關(guān)鍵人物的消失勢(shì)必帶走很多關(guān)鍵證據(jù)；三是被舉報(bào)人洪楊文現(xiàn)在下落不明，查找的難度很大。

　　接受了任務(wù)后，永光和曉鋒一頭扎入了浩瀚無邊的查證工作中，這一查便是一年多。其間，他們先后走訪了規(guī)劃委、建委、開發(fā)商等相關(guān)部門和人員，調(diào)取相關(guān)的工商檔案等材料。

　　在查證“都市芳園”項(xiàng)目的同時(shí)，他們沒有忘記對(duì)洪楊文基本情況的調(diào)查，不久終于得知了洪楊文的下落。原來，他們苦苦尋覓的犯罪嫌疑人洪楊文此刻正在酒仙橋附近開公司、做老板。

　　永光和曉鋒壓住內(nèi)心的喜悅，立即展開對(duì)洪楊文所注冊(cè)公司的調(diào)查。這一查著實(shí)讓經(jīng)驗(yàn)豐富的他們大吃了一驚，也著實(shí)辛苦了一場(chǎng)。

　　第一次正面較量

　　洪楊文投資注冊(cè)的公司叫北京東方虹景科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱東方虹景科技公司)，是一家專門做背投電視設(shè)備的公司。

　　永光和曉鋒通過調(diào)查得知，東方虹景科技公司成立于2000年5月23日，法人代表正是洪楊文，工商登記顯示公司注冊(cè)資本為1000萬元人民幣，其中萬豐聯(lián)合投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱萬豐聯(lián)合公司)以貨幣出資450萬元；北京興辰東方裝飾工程集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱興辰東方集團(tuán))以貨幣出資450萬元；北京思銳高智商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱思銳高智公司)以貨幣出資100萬元。經(jīng)對(duì)東方虹景科技公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，實(shí)收資本1000萬元由萬豐聯(lián)合公司出資480萬元，興辰東方集團(tuán)出資520萬元，未見思銳高智公司的出資款。

　　萬豐聯(lián)合公司成立于1998年11月2日，法人代表為洪楊文，公司注冊(cè)資本3000萬元。其中，洪楊文出資300萬元，分別為109萬元貨幣出資和191萬元實(shí)物出資。經(jīng)查證，該公司幾個(gè)出資人均未實(shí)際出資。實(shí)物出資的2891萬元均是各出資人在北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)購買的“都市芳園”房產(chǎn)。而這些房產(chǎn)早已由北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)銷售給他人。洪楊文出資的109萬元貨幣資金，也是全民所有制企業(yè)北京三峽峰華行物業(yè)管理中心招商大廈(北京三峽峰華行物業(yè)管理中心招商大廈為北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)所屬全資子公司)的投入。

　　股東之二的興辰東方集團(tuán)成立于1995年10月20日，系集體所有制企業(yè)，法人代表為張長(zhǎng)林(后變更為李邊卓)，注冊(cè)資本1000萬元，出資單位為北京東方興辰經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)。1999年12月28日，被北京峰華行物業(yè)管理中心收購，收購后注冊(cè)資本增加到5000萬元，法定代表人變更為洪楊文。

　　股東之三的思銳高智公司成立于1998年2月25日，注冊(cè)資本200萬元，其中洪楊文貨幣出資150萬元，崔某貨幣出資50萬元，法人代表洪楊文。其間，洪楊文正擔(dān)任北京三峽峰華行物業(yè)管理中心招商大廈(以下簡(jiǎn)稱招商大廈)法人代表，他直接從招商大廈支出200萬元人民幣，用于注冊(cè)思銳高智公司。

　　緊接著，永光和曉鋒通過調(diào)查又得知，洪楊文在上海還有生意往來。順藤摸瓜，迅速又查明了他挪用國(guó)有資金210萬元轉(zhuǎn)入其控制的北京萬豐投資管理有限公司用于個(gè)人注冊(cè)上海時(shí)尚虹景大酒店有限公司并參與經(jīng)營(yíng)的犯罪事實(shí)。

　　2003年9月，上海時(shí)尚虹景大酒店有限公司成立，法人代表王麗萍(洪楊文岳母)，注冊(cè)資金500萬元，其中北京萬豐投資管理有限公司出資400萬元，北京東方虹景科技有限公司出資100萬元。經(jīng)查，北京萬豐投資管理公司投資的400萬元中，有140萬元是從中興信托投資有限公司北京證券營(yíng)業(yè)部、南方證券有限公司北京分公司亞運(yùn)村營(yíng)業(yè)部用國(guó)有資金轉(zhuǎn)入，另有70萬元從北京興辰東方裝飾工程集團(tuán)轉(zhuǎn)入，剩余190萬元無法確定資金性質(zhì)。綜上，上海時(shí)尚虹景大酒店有限公司注冊(cè)資金中有310萬元來源于國(guó)有資金，國(guó)有資金比例占上海時(shí)尚虹景大酒店有限公司注冊(cè)資金的62%。

　　至此，永光和曉鋒認(rèn)定，洪楊文肯定涉嫌重大犯罪。2005年12月11日，永光和曉鋒獲知，洪楊文剛剛從上?；氐奖本┘抑?，立刻組織人員去抓捕。

　　第一次審訊洪楊文并不順利。關(guān)于挪用公款的事情，他只是推卸為經(jīng)過當(dāng)時(shí)的領(lǐng)導(dǎo)同意，卻拒不交出公司的賬目。審訊工作陷入了僵局。

　　涉及25家關(guān)聯(lián)公司

　　永光和曉鋒二人決定對(duì)所有涉及到公司的注冊(cè)資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金往來進(jìn)行麻雀式的解剖。統(tǒng)計(jì)證明，涉及案件的公司多達(dá)25家。

　　經(jīng)過按圖索驥式的查證，洪楊文的一宗貪污犯罪事實(shí)呈現(xiàn)在辦案人員眼前。

　　2000年11月1日，洪楊文成立了北京萬豐投資管理公司。工商登記顯示注冊(cè)資本1000萬元，其中，洪楊文個(gè)人貨幣出資800萬元。但實(shí)際上，北京萬豐投資管理公司成立時(shí)的1000萬元注冊(cè)資本金，卻是由北京市某縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社營(yíng)業(yè)部直接劃入工商指定驗(yàn)資賬戶的，工商登記完成后，此款被該信用合作社聯(lián)合社營(yíng)業(yè)部抽回。

　　2001年5月18日，北京萬豐投資管理公司分別與萬豐聯(lián)合公司、興辰東方集團(tuán)和思銳高智公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議規(guī)定：“萬豐聯(lián)合公司、興辰東方集團(tuán)和思銳高智公司分別將其持有東方虹景科技公司的450萬元、150萬元和100萬元股金轉(zhuǎn)讓給北京萬豐投資管理公司。”轉(zhuǎn)讓后，北京萬豐投資管理公司占有東方虹景科技公司70%的股份。經(jīng)核實(shí)，北京萬豐投資管理公司自成立之日起至2002年8月期間，銀行存款一直為“0”，該公司沒有能力支付相應(yīng)的轉(zhuǎn)股金。這表明，東方虹景科技公司70%的股份被北京萬豐投資管理公司無償占有。

　　東方虹景科技公司的資產(chǎn)評(píng)估顯示，至2001年5月18日，該公司凈資產(chǎn)為899.6萬元，被北京萬豐投資管理公司無償占有資產(chǎn)為629.72萬元。

　　當(dāng)承辦人再次提訊洪楊文，詢問他貪污629.72萬元的事實(shí)時(shí)，洪楊文的臉色頓時(shí)變得煞白，虛弱地辯解說：“錢是我個(gè)人的。”

　　國(guó)資消失在證券公司

　　永光和曉鋒乘勝追擊，又查明了洪楊文在擔(dān)任北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)總裁助理、北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)房產(chǎn)處處長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，將國(guó)有資金轉(zhuǎn)入證券公司后，將國(guó)有資金2352萬余元人民幣用于提現(xiàn)，并挪用部分資金用于注冊(cè)個(gè)人公司的犯罪事實(shí)。

　　1999年9月13日，洪楊文以張某(洪楊文之妻)的名義在中興信托投資有限公司北京證券營(yíng)業(yè)部開設(shè)賬戶。1999年10月11日，萬豐聯(lián)合投資有限公司在中興信托投資有限公司北京證券營(yíng)業(yè)部開設(shè)賬戶，委托洪楊文代理在該交易部進(jìn)行的證券交易有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。2000年3月29日，洪楊文在中興信托投資有限公司北京證券營(yíng)業(yè)部開設(shè)賬戶。北京興辰東方裝飾工程集團(tuán)在南方證券有限公司北京分公司亞運(yùn)村營(yíng)業(yè)部開設(shè)賬戶。截至2003年9月底，在上述兩個(gè)證券公司開設(shè)的4個(gè)賬戶中，國(guó)有資金來源共計(jì)3868萬元，支出3503萬余元，其中提取現(xiàn)金2362萬余元。但洪楊文拒不說明提現(xiàn)的用途以及提現(xiàn)后資金的去向，涉嫌貪污。

　　通過同樣的分析和查證，“都市芳園”的真相也馬上昭然若揭了。

　　“都市芳園”起起伏伏

　　位于北京市昌平區(qū)天通苑附近的“都市芳園”是一個(gè)環(huán)境優(yōu)美的住宅區(qū)。該地段原來屬于昌平縣霍營(yíng)鄉(xiāng)半截塔村。1994年7月26日，經(jīng)北京市昌平縣批準(zhǔn)同意霍營(yíng)鄉(xiāng)與海南陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱海南陽光公司)合作開發(fā)半截塔村的立項(xiàng)，項(xiàng)目為龍城新村(后更名為都市芳園)，土地使用者為海南陽光公司，項(xiàng)目占地649.85畝。

　　1995年6月16日，海南陽光公司與北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司(后更名為北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)，以下簡(jiǎn)稱北京三峽)簽署《合作開發(fā)“都市芳園”合同書》，約定雙方共同開發(fā)“都市芳園(原龍城新村項(xiàng)目)”。雙方的合作方式為：海南陽光公司以土地使用權(quán)、市政配套設(shè)施費(fèi)用作為投資；北京三峽以商品房的設(shè)計(jì)、建筑安裝費(fèi)等費(fèi)用作為投資進(jìn)行合作。北京三峽需支付給海南陽光公司人民幣1000萬元作為合作款。

　　1997年12月9日，“都市芳園”項(xiàng)目被北京市確定為違規(guī)建筑之一，并要求接受處罰。鑒于此種情況，1998年8月8日，海南陽光公司再次與北京三峽簽訂《協(xié)議書》。協(xié)議規(guī)定：雙方在1995年6月16日簽訂的《合同書》基礎(chǔ)上，將“都市芳園”分為東、西兩區(qū)，北京三峽負(fù)責(zé)開發(fā)東區(qū)的502.6畝，名稱仍為“都市芳園”；海南陽光公司負(fù)責(zé)開發(fā)西區(qū)的199.4畝，更名為“九臺(tái)山莊”。雙方約定各自承擔(dān)各區(qū)域內(nèi)的補(bǔ)償費(fèi)及罰款。由此“都市芳園”項(xiàng)目成為北京三峽獨(dú)自開發(fā)的國(guó)有項(xiàng)目。

　　1998年12月15日，昌平縣霍營(yíng)鄉(xiāng)以1995年6月16日海南陽光公司和北京三峽簽署的合作開發(fā)都市芳園項(xiàng)目的協(xié)議侵犯了霍營(yíng)鄉(xiāng)的合法權(quán)益為由，起訴至法院，要求撤銷該合同。1999年5月11日經(jīng)法院調(diào)解，支持了原告的請(qǐng)求，解除了海南陽光公司的合同，以及海南陽光公司和北京三峽1995年6月16日簽訂的合作開發(fā)“都市芳園”項(xiàng)目的合同；認(rèn)定“都市芳園”項(xiàng)目的債權(quán)、債務(wù)歸霍營(yíng)鄉(xiāng)政府所有。

　　實(shí)際上，這場(chǎng)官司乃是洪楊文暗箱操作的虛假訴訟。洪楊文伙同盧嘉啟(“都市芳園”項(xiàng)目工程部經(jīng)理)多次找霍營(yíng)鄉(xiāng)政府、海南陽光公司進(jìn)行商談，許諾霍營(yíng)鄉(xiāng)政府調(diào)解后該項(xiàng)目仍由北京三峽繼續(xù)開發(fā)，要鄉(xiāng)政府不要對(duì)建設(shè)資金有什么擔(dān)心，同時(shí)要求海南陽光公司對(duì)該民事調(diào)解過程予以配合。在該民事調(diào)解進(jìn)行期間，洪楊文于1999年3月8日提出申請(qǐng)，由萬豐聯(lián)合投資有限公司與北京峰華休閑娛樂中心、北京思銳高智商貿(mào)有限公司共同出資成立北京都市芳園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

　　至此，北京都市芳園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司重新獨(dú)自開發(fā)原北京三峽擁有的國(guó)有資產(chǎn)“都市芳園”項(xiàng)目。從“都市芳園”項(xiàng)目的變遷過程來看，似乎并沒有什么違規(guī)端倪，一切都是時(shí)事變化造成，程序也完全合乎情理。但是2000年的一場(chǎng)變故卻令人迷惑不解了。

　　千萬富翁靠的是一夜暴富

　　一切都是為了這個(gè)最終的目的。2000年11月，擔(dān)任北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)總裁助理、北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)房產(chǎn)處處長(zhǎng)的洪楊文，在未對(duì)“都市芳園”國(guó)有資產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的情況下，以轉(zhuǎn)讓協(xié)議的形式，將“都市芳園”項(xiàng)目無償轉(zhuǎn)讓給了原項(xiàng)目工程部經(jīng)理盧嘉啟。

　　對(duì)于整天在建筑工地上討生活的盧嘉啟來說，億萬富翁的生活只是在買彩票時(shí)的一個(gè)幻夢(mèng)。但是在他認(rèn)識(shí)了洪楊文以后，這一切卻像夢(mèng)一般實(shí)現(xiàn)了。他不僅開上了寶馬、奧迪等名車，還購買了別墅，過著天堂般的日子，被人尊稱“盧老大”。

　　而1999年6月11日成立的北京都市芳園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，又是怎樣的身份呢？工商登記顯示，該公司股東萬豐聯(lián)合投資有限公司以實(shí)物出資800萬元、北京思銳高智商貿(mào)有限公司以實(shí)物出資190萬元、北京峰華休閑娛樂中心貨幣出資10萬元，法定代表人張某(洪楊文的岳父)。經(jīng)查，萬豐聯(lián)合投資有限公司、北京思銳高智商貿(mào)有限公司的實(shí)物出資均系虛假出資。北京都市芳園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊(cè)成立時(shí)只有北京峰華休閑娛樂中心(上級(jí)主管單位及出資人系北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)所屬的全資子公司北京三峽峰華行物業(yè)管理中心)10萬元貨幣資金實(shí)際到賬。

　　據(jù)此，北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)實(shí)際擁有北京都市芳園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全部資產(chǎn)，亦證明北京都市芳園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資產(chǎn)系國(guó)有資產(chǎn)。

　　2000年11月16日，洪楊文代表萬豐聯(lián)合投資有限公司、北京興辰東方裝飾工程集團(tuán)，崔某代表北京思銳高智商貿(mào)有限公司，盧嘉啟代表北京峰華休閑娛樂中心分別與北京東小口投資有限公司和北京嘉禾興達(dá)科貿(mào)有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將上述4個(gè)公司持有的北京都市芳園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1000萬元的股份轉(zhuǎn)讓給北京東小口投資有限公司和北京嘉禾興達(dá)科貿(mào)有限公司。法定代表人變更為盧嘉啟。雙方約定公司資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1888萬元。此前洪楊文和盧嘉啟商定的計(jì)劃終于成功了。

　　實(shí)際上，北京東小口投資有限公司和北京嘉禾興達(dá)科貿(mào)有限公司也是盧嘉啟自己成立的空頭公司，至今也未向原股東支付1888萬元轉(zhuǎn)讓款。至此，達(dá)成默契的洪楊文與盧嘉啟無償占有北京都市芳園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4930.7萬元的資產(chǎn)。

　　一個(gè)令人切齒的侵吞國(guó)有資產(chǎn)的骯臟交易就這樣悄悄地完成了。