2014年7月7日，公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立廈門航城建筑工程有限公司的議案》，同意公司控股子公司中航建筑工程有限公司投資設(shè)立廈門航城建筑工程有限公司。

　　一、對(duì)外投資概述

　　2014年7月7日，公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立廈門航城建筑工程有限公司的議案》，同意公司控股子公司中航建筑工程有限公司(以下簡稱“中航建筑”)投資設(shè)立廈門航城建筑工程有限公司(暫定名，以工商登記核準(zhǔn)名為準(zhǔn))，注冊(cè)資本為人民幣400萬元整，由中航建筑以現(xiàn)金方式出資。該公司將負(fù)責(zé)中航建筑開展在福建區(qū)域正常的建筑施工業(yè)務(wù)。

　　本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、投資方基本情況

　　1、中航建筑成立于1992年11月24日，注冊(cè)資本為人民幣10,000萬元，法定代表人為伍倜，注冊(cè)地為長沙市天心區(qū)芙蓉南路1段788號(hào)，經(jīng)營范圍為憑本企業(yè)資質(zhì)證書從事工程施工總承包；安防工程設(shè)計(jì)、施工、維修。

　　2、中航建筑的股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有中航建筑51%的股權(quán)，為其控股股東。

　　3、中航建筑最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(單位：萬元)：

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　1、公司名稱：廈門航城建筑工程有限公司(暫定名，以工商登記核準(zhǔn)名為準(zhǔn))：

　　2、法定代表人：王輝；

　　3、注冊(cè)資本：人民幣肆佰萬元整；

　　4、出資方式：以現(xiàn)金方式出資；

　　5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：中航建筑100%持股；

　　6、經(jīng)營范圍：工程施工總承包，安防工程設(shè)計(jì)、施工、維修，建筑起重機(jī)械租賃和安裝等工作(經(jīng)營范圍以工商登記核定為準(zhǔn))。

　　四、對(duì)外投資的意義和對(duì)公司的影響

　　中航建筑以自有資金投資設(shè)立廈門航城建筑工程有限公司，負(fù)責(zé)中航建筑在福建區(qū)域的建筑起重機(jī)械租賃和安裝等業(yè)務(wù)，有助于進(jìn)一步拓展在福建區(qū)域的建筑施工業(yè)務(wù)，擴(kuò)大中航建筑的業(yè)務(wù)規(guī)模，同時(shí)能夠加強(qiáng)中航建筑在福建區(qū)域的安全生產(chǎn)管理，提升中航建筑品牌形象。

　　五、備查文件

　　第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中航地產(chǎn)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零一四年七月七日