審議并通過了《關(guān)于增加上海凱祥房地產(chǎn)有限公司注冊資本金的議案》。審議并通過了《關(guān)于在上海自貿(mào)區(qū)注冊“上海頤嘉匯富股權(quán)投資基金管理有限公司”的議案》。

　　嘉凱城集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、)第五屆董事會第四十次會議于2014年6月24日以通訊方式發(fā)出通知，7月2日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長邊華才先生主持，審議并通過了以下議案：

　　一、審議并通過了《關(guān)于增加上海凱祥房地產(chǎn)有限公司注冊資本金的議案》。

　　嘉凱城集團(上海)有限公司(以下簡稱“上海公司”)通過收購取得了上海凱祥房地產(chǎn)有限公司(以下簡稱“凱祥公司”)100%的股權(quán)，目前凱祥公司注冊資本金為10000萬元。根據(jù)項目開發(fā)的需要，上海公司擬將凱祥公司的注冊資本金增加至20000萬元。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對

　　二、審議并通過了《關(guān)于在上海自貿(mào)區(qū)注冊“上海頤嘉匯富股權(quán)投資基金管理有限公司”的議案》。

　　為了利用上海自貿(mào)區(qū)在基金募集、對外投資等方面的優(yōu)勢，本公司全資子公司上海凱思達(dá)股權(quán)投資有限公司(以下簡稱“凱思達(dá)”)擬在上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)注冊股權(quán)投資類管理公司。擬設(shè)公司基本情況如下：

　　公司名稱：上海頤嘉匯富股權(quán)投資基金管理有限公司(以工商登記為準(zhǔn))；

　　發(fā)起股東：凱思達(dá)持有其100%的股權(quán)；

　　注冊資本：1000萬元，首期出資到位100萬元(自貿(mào)區(qū)內(nèi)試行注冊資本認(rèn)繳登記制)；

　　經(jīng)營范圍：股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、投資咨詢、投資管理、財務(wù)咨詢、管理咨詢、經(jīng)濟貿(mào)易咨詢等(最終以工商登記為準(zhǔn))。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對

　　嘉凱城集團股份有限公司董事會

　　二〇一四年七月三日