本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖北福星科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議通知于2014年3月3日以直接送達(dá)或傳真方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2014年3月7日上午9時(shí)在武漢市江漢區(qū)新華路186號(hào)福星惠譽(yù)房地產(chǎn)有限公司四樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)譚少群先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，董事長(zhǎng)譚功炎先生和董事胡朔商先生因出差在外分別委托董事黎文彥先生和馮東興先生代為出席并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以舉手表決方式審議通過(guò)如下議案：

　　一、審議并通過(guò)了關(guān)于公司為融福國(guó)際（香港）有限公司提供擔(dān)保的議案；

　　公司下屬全資子公司融福國(guó)際（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港融福”）擬向中國(guó)民生銀行香港分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生銀行”）申請(qǐng)人民幣4億元的貸款（期限為36個(gè)月，貸款利率為三個(gè)月倫敦銀行同業(yè)拆借利率另加每年3.2%），本公司為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：香港融福為公司下屬全資子公司，未來(lái)具有較強(qiáng)的盈利能力，隨著自身實(shí)力的不斷增強(qiáng)，其完全有能力償還到期債務(wù)。公司為其清償上述債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司及股東利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于公司海外項(xiàng)目的順利拓展，符合公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展的原則，符合國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)和公司章程關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司債券分期發(fā)行的議案》；

　　根據(jù)公司于2013年10月10日召開(kāi)的2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)決議，本次公司債券擬選擇分期發(fā)行的方式，第一期發(fā)行自中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)之日起六個(gè)月內(nèi)發(fā)行，不少于本次債券發(fā)行規(guī)模的50%，即人民幣16億元；剩余債券自核準(zhǔn)之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢，具體發(fā)行時(shí)間由公司及主承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　三、審議并通過(guò)了《關(guān)于細(xì)化公司債違約責(zé)任的議案》。

　　根據(jù)公司于2013年10月10日召開(kāi)的2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)決議，為進(jìn)一步保障債券持有人的利益，公司承諾，如果公司未按時(shí)償付本期債券本金和/或利息，對(duì)于逾期未付的本金和/或利息，公司將根據(jù)逾期天數(shù)按逾期利率向債券持有人支付逾期利息，逾期利率為本期債券票面利率的130%。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。