　　為提高公司資金使用效益，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實現(xiàn)股東利益最大化，公司于2014年9月2日召開了第九屆董事會2014年第二次臨時會議。會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司(包括公司控股子公司,下同)在保證日常經(jīng)營運作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的前提下，利用自有閑置資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品。具體內(nèi)容如下：

　　一、購買銀行理財產(chǎn)品概述

　　1、投資目的

　　公司實施穩(wěn)健的現(xiàn)金流控制政策，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項目建設(shè)正常運作的情況下，公司使用自有資金投資安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，以提高資金使用效益，增加公司收益。

　　2014年5月5日和6月24日，公司分別召開了第八屆董事會2014年第四次臨時會議、第九屆董事會第一次會議。會議均審議通過了《關(guān)于購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在保證日常經(jīng)營資金需求、有效控制投資風(fēng)險的前提下，利用自有閑置資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品。上述兩次會議審議通過的購買銀行理財產(chǎn)品的投資額度為累計發(fā)生額不超過100,000萬元人民幣。投資的品種為銀行保本型低風(fēng)險理財產(chǎn)品，期限以短期為主，單筆銀行理財產(chǎn)品的投資期限最長不超過3個月。資金來源為公司自有資金。

　　鑒于公司前兩次董事會會議批準(zhǔn)的購買理財產(chǎn)品的額度即將使用完畢，且目前公司資金尚為寬裕，2014年9月2日召開的公司第九屆董事會2014年第二次臨時會議審議同意公司繼續(xù)購買理財產(chǎn)品。

　　2、投資額度

　　新增購買理財產(chǎn)品投資額度50,000萬元人民幣。

　　3、投資品種

　　投資的品種為保本型低風(fēng)險理財產(chǎn)品，期限以短期為主，單筆理財產(chǎn)品的投資期限最長不超過3個月。

　　4、資金來源

　　公司用于投資低風(fēng)險理財產(chǎn)品的資金均為公司自有資金。

　　5、決議有效期

　　為本議案提交公司第九屆董事會2014年第二次臨時會議審議通過之日起6個月，授權(quán)公司經(jīng)營層負(fù)責(zé)具體組織實施，并簽署相關(guān)合同文本。

　　6、需履行的審批程序

　　本次購買銀行理財產(chǎn)品事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，且交易金額在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審批。

　　榮安地產(chǎn)：關(guān)于購買銀行理財產(chǎn)品的公告