公司董事會同意聘請胡建新為公司首席綠色低碳官、總工程師，其不再擔任公司副總經(jīng)理職務。同意聘請何飛、王晞為公司副總經(jīng)理。

　　本公司第七屆董事會2014年第一次臨時會議通知于2014年2月21日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。2014年2月24日會議以通訊方式舉行，應到董事11人，實到董事11人。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了以下議案：

　　一、關于聘請公司首席綠色低碳官、總工程師的議案

　　公司董事會同意聘請胡建新為公司首席綠色低碳官、總工程師，其不再擔任公司副總經(jīng)理職務。

　　二、關于聘請公司副總經(jīng)理的議案

　　公司董事會同意聘請何飛、王晞為公司副總經(jīng)理。

　　公司獨立董事柴強、劉洪玉、盧偉雄、張煒就議案一、議案二關于聘請公司高級管理人員之事宜發(fā)表了意見，他們認為董事會聘請的高級管理人員均符合《公司章程》所規(guī)定的高級管理人員的任職資格和條件，同意董事會聘請上述高級管理人員。

　　本公司董事會于近日收到公司副總經(jīng)理王立提交的書面辭職報告，因個人年齡原因辭去公司副總經(jīng)理職務?，F(xiàn)擔任公司高級顧問。王立自2008年2月18日起被董事會聘任為本公司副總經(jīng)理，在其任職期間，為公司的發(fā)展作出了積極的貢獻。

　　招商地產(chǎn)：第七屆董事會2014年第一次臨時會議決議公告