史樂山先生獲委任為常務(wù)董事，并獲選為董事局主席，接替白紀(jì)圖先生的職務(wù)，上述辭任、委任及選舉于二零一四年三月十四日生效。

　　太古地產(chǎn)有限公司(“太古地產(chǎn)”或“公司”)董事局宣布以下更替：

　　(1)白紀(jì)圖先生已辭任董事局主席及常務(wù)董事；及

　　(2)史樂山先生獲委任為常務(wù)董事，并獲選為董事局主席，接替白紀(jì)圖先生的職務(wù)，上述辭任、委任及選舉于二零一四年三月十四日生效。

　　白紀(jì)圖先生已確認(rèn)，他并不知悉任何有關(guān)其離職而須知會(huì)公司股東的事宜，并確認(rèn)其呈辭乃基于其退休。他并確認(rèn)，他并不知悉與公司董事局有任何意見分歧。白紀(jì)圖先生自二零零三年二月一日獲委任為公司董事，董事局謹(jǐn)此對(duì)其于過去十一年的卓越貢獻(xiàn)及英明指導(dǎo)表示衷心感謝，并致以誠摰的祝福。

　　史樂山先生現(xiàn)年五十七歲，于一九八零年加入英國(guó)太古集團(tuán)有限公司(“太古”)集團(tuán)，曾派駐集團(tuán)在香港、美國(guó)及泰國(guó)的辦事處。他現(xiàn)為香港太古集團(tuán)有限公司(“香港太古集團(tuán)”)、太古股份有限公司(“太古公司”)及國(guó)泰航空有限公司(“國(guó)泰航空”)董事及太古飲料有限公司主席。他已獲委任為香港太古集團(tuán)、太古公司、太古地產(chǎn)、國(guó)泰航空及香港飛機(jī)工程有限公司主席，自二零一四年三月十四日起生效。他持有哥倫比亞大學(xué)及劍橋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)位。

　　根據(jù)公司的公司章程，史樂山先生將任職至二零一四年股東周年大會(huì)舉行為止，屆時(shí)可參與選舉；之后將于通過普通決議案獲選后第三屆股東周年大會(huì)上退任，并將可候選連任。史樂山先生已與公司簽訂聘書，該聘書構(gòu)成一份服務(wù)合約，期限直至他將告退任的股東周年大會(huì)舉行為止，而合約期限將通過選舉／重選按次續(xù)約三年。

　　史樂山先生乃根據(jù)公司于二零一三年十一月十四日的公告所提述的服務(wù)協(xié)議，由太古集團(tuán)借調(diào)至公司工作。

　　史樂山先生并無持有公司任何股份權(quán)益(按《證券及期貨條例》第XV部的釋義)。

　　如上所述，史樂山先生已獲委任為香港太古集團(tuán)及太古公司主席，自二零一四年三月十四日起生效。香港太古集團(tuán)為太古集團(tuán)旗下的全資附屬公司之一，并為太古公司的控股公司，而太古公司持有公司股份的82%。除此以外及除作為太古集團(tuán)雇員外，史樂山先生概與公司任何董事、高級(jí)管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關(guān)。

　　太古集團(tuán)雇用高級(jí)管理人員的酬金，是以能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)際市場(chǎng)中吸納、激勵(lì)及保留高質(zhì)素人材為厘定準(zhǔn)則。史樂山先生的薪酬也是按照這個(gè)政策厘定的。

　　史樂山先生的年薪連同各項(xiàng)津貼為港幣10,167,100元，并可收取按表現(xiàn)發(fā)放的花紅，有權(quán)享有其他實(shí)質(zhì)福利和參與公積金計(jì)劃。史樂山先生獲提供房屋福利。

　　除上文所述外，并無其他有關(guān)史樂山先生的資料須按香港聯(lián)合交易所有限公司《證券上市規(guī)則》第13.51(2)條予以披露，亦無其他事項(xiàng)須知會(huì)公司股東。

　　太古地產(chǎn)：董事更替