會議通過了《關(guān)于與杭州工商信托股份有限公司簽訂項(xiàng)目合作意向協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司召開2013年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會于2013年07月15日以電話和傳真方式發(fā)出關(guān)于召開公司第五屆董事會第七次會議的通知，并于2013年07月24日以通訊方式在重慶市南岸區(qū)南城大道199號正聯(lián)大廈公司會議室召開，會議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)各位董事審議并書面方式表決，形成如下決議：

　　一、審議并通過了《關(guān)于與杭州工商信托股份有限公司簽訂項(xiàng)目合作意向協(xié)議的議案》

　　同意杭州工商信托股份有限公司(以下簡稱：“杭州信托”)與公司、重慶東原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱：“東原地產(chǎn)”)、重慶長川置業(yè)有限公司(以下簡稱：“長川置業(yè)”)簽訂《項(xiàng)目合作意向協(xié)議》。杭州信托與東原地產(chǎn)均以股權(quán)和債權(quán)方式共同對長川置業(yè)進(jìn)行投資，其中：杭州信托通過股權(quán)及債權(quán)方式投入不超過12億元。杭州信托以信托資金通過增資方式獲得長川置業(yè)49%的股權(quán)，東原地產(chǎn)則持有長川置業(yè)51%的股權(quán)。同時(shí)，杭州信托以信托資金平價(jià)受讓東原地產(chǎn)對長川置業(yè)持有的債權(quán)。杭州信托持有的對長川置業(yè)的債權(quán)將通過長川置業(yè)還本付息或者東原地產(chǎn)溢價(jià)回購的方式予以退出；杭州信托持有的長川置業(yè)的股權(quán)將通過東原地產(chǎn)按約定回購的方式予以退出。上述交易合作時(shí)間不超過3年，合作期間，東原地產(chǎn)以其持有的長川置業(yè)全部股權(quán)為長川置業(yè)向杭州信托清償債務(wù)及東原地產(chǎn)履行債權(quán)和股權(quán)回購義務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保。公司將對東原地產(chǎn)履行債權(quán)及股權(quán)的回購義務(wù)承擔(dān)共同履約責(zé)任。

　　本合作協(xié)議僅為各方達(dá)成的意向框架協(xié)議，已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議審議通過，但該合作協(xié)議項(xiàng)下交易應(yīng)經(jīng)杭州信托內(nèi)部項(xiàng)目審核批準(zhǔn)及相關(guān)監(jiān)管部門審批同意，并報(bào)經(jīng)公司股東大會審議通過有后方可實(shí)施。

　　若該合作協(xié)議經(jīng)公司股東大會審議均通過后，將授權(quán)公司董事長根據(jù)本合作協(xié)議約定的框架安排簽訂具體的交易實(shí)施協(xié)議。

　　具體內(nèi)容詳見《關(guān)于與杭州工商信托股份有限公司簽訂項(xiàng)目合作意向協(xié)議的議案》(臨2013-42號)

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議并通過了《關(guān)于公司召開2013年第三次臨時(shí)股東大會的議案》具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2013年第三次臨時(shí)股東大會的通知》(臨2013-43號)

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　迪馬股份：第五屆董事會第七次會議決議公告