會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于同意全資子公司廣東宜華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司擬向大業(yè)信托有限責(zé)任公司申請(qǐng)不超過(guò)3億元信托貸款的議案》、《關(guān)于同意為子公司廣東宜華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　宜華地產(chǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2013年7月24日上午9:30在廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠路口右側(cè)宜都花園宜華地產(chǎn)二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)。

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)2人，代表股份數(shù)157,085,616股，占公司股份總數(shù)324,000,000股的比例為48.48%。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)劉紹生先生主持，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。國(guó)浩律師(廣州)事務(wù)所黃貞、陳長(zhǎng)惠律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過(guò)以下事項(xiàng)：

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于同意全資子公司廣東宜華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司擬向大業(yè)信托有限責(zé)任公司申請(qǐng)不超過(guò)3億元信托貸款的議案》；

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票157,085,616股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于同意為子公司廣東宜華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票157,085,616股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師(廣州)事務(wù)所黃貞、陳長(zhǎng)惠律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)：“本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和宜華地產(chǎn)章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法、有效。”

　　四、備查文件

　　(一)宜華地產(chǎn)股份有限公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　(二)國(guó)浩律師(廣州)事務(wù)所關(guān)于宜華地產(chǎn)股份有限公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

　　宜華地產(chǎn)：2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告