建議關(guān)于(1)發(fā)行及購回股份之一般授權(quán)；(2)重選董事；及(3)股東周年大會(huì)通告

　　本公司謹(jǐn)訂于二零一三年八月二十六日(星期一)上午十時(shí)三十分假座香港德輔道中300號華杰商業(yè)中心2樓舉行股東周年大會(huì)(&ldquo；股東周年大會(huì)&rdquo；)，大會(huì)通告載于本通函第14至17頁。隨函附上適用于股東周年大會(huì)之代表委任表格。該等代表委任表格亦刊載于香港聯(lián)合交易所有限公司之網(wǎng)站www.hkexnews.hk。

　　無論閣下是否能出席該股東周年大會(huì)，務(wù)請盡快根據(jù)隨附之代表委任表格所列印之指示將代表委任表格填妥及交回本公司主要營業(yè)地點(diǎn)，地址為香港德輔道中300號華杰商業(yè)中心2樓，惟在任何情況下須于該股東周年大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)指定舉行時(shí)間四十八小時(shí)前交回。閣下填妥及交回代表委任表格后，仍可親身出席股東周年大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)，并于會(huì)上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。

　　美建集團(tuán)：建議關(guān)于(1)發(fā)行及購回股份之一般授權(quán)；(2)重選董事；及(3)股東周年大會(huì)通告