本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中航地產(chǎn)股份有限公司董事會2013年7月16日以電子郵件、書面?zhèn)髡婧蛯Ｈ怂瓦_方式發(fā)出召開公司第七屆董事會第四次會議通知。會議于2013年7月22日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決9人，親自參加表決9人，分別為肖臨駿、汪名川、黃勇峰、石正林、歐陽昊、王曉華、王建新、武建設(shè)、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了《關(guān)于深圳市中航城投資有限公司向中航城置業(yè)(上海)有限公司增資的議案》(9票同意、0票反對、0票棄權(quán))。

　　中航城置業(yè)(上海)有限公司(以下簡稱“上海中航”)是公司的全資子公司，注冊資本為人民幣1，000萬元。為滿足上海中航開發(fā)建設(shè)上海市楊浦區(qū)新江灣城407街坊17丘項目的資金需求，董事會同意公司全資子公司深圳市中航城投資有限公司以現(xiàn)金方式向上海中航增資人民幣42，500萬元人民幣。本次增資完成后，上海中航注冊資本將增至43，500萬元人民幣，公司直接及間接持股比例合計100%，其中直接持股比例為2.30%，通過深圳市中航城投資有限公司間接持股97.70%。

　　本次增資事項詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》上的《關(guān)于深圳市中航城投資有限公司向中航城置業(yè)(上海)有限公司增資的公告》(編號：2013-75)。

　　中航地產(chǎn)：第七屆董事會第四次會議決議(通訊表決)公告