根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，黃建新先生的辭職報(bào)告需自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方可生效。

　　近日，臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)收到獨(dú)立董事黃建新先生的書(shū)面辭職報(bào)告。根據(jù)關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部規(guī)范在企業(yè)兼職的通知要求，黃建新先生提出辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。

　　由于黃建新先生的辭職后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)低于法定人數(shù)。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，黃建新先生的辭職報(bào)告需自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方可生效。公司將盡快組織提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送上海證券交易所審核通過(guò)后，提交公司股東大會(huì)選舉。在股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事之前,黃建新先生將仍按照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事職責(zé)。

　　黃建新先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為提高公司董事會(huì)決策的科學(xué)性、保護(hù)中小股東合法權(quán)益、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司董事會(huì)對(duì)黃建新先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　臥龍地產(chǎn)：關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告