會議通過了《關(guān)于增補(bǔ)第七屆董事會董事及獨(dú)立董事人選的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)第七屆監(jiān)事會監(jiān)事人選的議案》。

　　一、會議召開情況和出席情況

　　(一)股東大會召開的時(shí)間和地點(diǎn)

　　本次股東大會召開時(shí)間為2013年7月24日上午10：00，召開地點(diǎn)公司所在地北京市海淀區(qū)蘇州街18號院長遠(yuǎn)天地大廈C座2層會議室。

　　(二)出席會議的情況

　　(三)本次股東大會的表決方式為現(xiàn)場投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由董事岳慧欣先生主持。

　　(四)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席情況

　　公司在任董事9人，出席5人，董事劉新兵先生、薛曉女士、馮廷秀女士以及李艷女士因工作原因未能參會；公司在任監(jiān)事4人，出席2人，監(jiān)事徐永建先生及宮明先生因工作原因未能參會；董事會秘書桂紅植先生和見證律師金進(jìn)先生、張正先生出席會議；部分高級管理人員列席會議。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會增補(bǔ)董事和監(jiān)事均采取累積投票制，非獨(dú)立董事和董事分別選舉。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市盈科律師事務(wù)所金進(jìn)律師、張正律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：“公司本次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。”

　　四、上網(wǎng)公告附件

       北京市盈科律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

　　中房股份：2013年度第一次臨時(shí)股東大會決議公告