董事會同意公司出資9900萬美元(分期注入)成立全資子公司華麗家族投資有限公司。

　　2013年2月18日，華麗家族股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于設立子公司的議案》，董事會同意公司出資9900萬美元(分期注入)成立全資子公司華麗家族投資有限公司。現將本次設立子公司的情況公告如下：一、本次擬成立子公司的概況(一)公司名稱：華麗家族投資有限公司(DeluxeFamilyInvestmentCo.,LTD)(二)注冊資本：9900萬美元(根據實際需要分期分批到位)(三)股東及股東的出資情況如下：公司擬分期出資9900萬美元，占其注冊資本的100%(四)經營范圍：國際投資及貿易(五)企業(yè)類型：投資控股公司(六)注冊地點：中國香港(以上事項以政府部門核準為準)根據《公司章程》等相關規(guī)定，本次出資需經過公司股東大會批準，本次出資不涉及關聯(lián)交易。二、出資合同的主要內容本次出資事項由公司在成立的全資子公司章程中作出約定，故無需簽定對外投資合同。三、本次出資設立子公司的目的、資金來源和對公司的影響

　　鑒于本公司控股股東上海南江集團有限公司(以下簡稱“南江集團”)及其實際控制人在中國境外的部分金礦在2013年二季度開始將逐步投產運營，南江集團在2012年向本公司承諾，為配合本公司的業(yè)務轉型，在條件成熟時，可以根據本公司的需要轉讓其持有的金礦股權。為此，本公司擬出資9900萬美元(分期分批到位)在中國香港成立全資子公司華麗家族投資有限公司，華麗家族投資有限公司將根據具體情況擇機收購南江集團及其實際控制人的中國境外金礦資產，為公司培育新的利潤增長點。

　　華麗家族：關于設立子公司的公告