格力地產第五屆董事會審議通過《關于選舉董事長的議案》選舉魯君四先生為公司董事長。

　　一、審議通過《關于選舉董事長的議案》。

　　選舉魯君四先生為公司董事長。表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票

　　二、審議通過《關于委任董事會專門委員會委員及主任委員的議案》。

　　董事會戰(zhàn)略委員會委員：魯君四先生(主任委員)、徐衛(wèi)東先生、郭國慶先生、唐玉根先生、李永奇先生、鄭文森先生、方榮岳先生；表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票(2)董事會審計委員會委員：黃燕飛女士(主任委員)、郭國慶先生、劉澤紅女士；表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票(3)董事會提名委員會委員：徐衛(wèi)東先生(主任委員)、黃燕飛女士、唐玉根先生；

　　表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票(4)董事會薪酬與考核委員會委員：郭國慶先生(主任委員)、徐衛(wèi)東先生、劉澤紅女士。表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票

　　三、審議通過《關于聘任魯君四先生為公司總經(jīng)理的議案》。同意聘任魯君四先生(簡歷附后)為公司總經(jīng)理，聘期自本次會議決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票獨立董事已經(jīng)對該議案發(fā)表了獨立意見。

　　四、審議通過《關于聘任鄭文森先生為公司副總經(jīng)理的議案》。同意聘任鄭文森先生(簡歷附后)為公司副總經(jīng)理，聘期自本次會議決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票獨立董事已經(jīng)對該議案發(fā)表了獨立意見。

　　五、審議通過《關于聘任黃華敏先生為公司財務負責人的議案》。同意聘任黃華敏先生(簡歷附后)為公司財務負責人，聘期自本次會議決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票獨立董事已經(jīng)對該議案發(fā)表了獨立意見。

　　六、審議通過《關于聘任黃華敏先生為第五屆董事會秘書的議案》。同意聘任黃華敏先生為公司第五屆董事會秘書，聘期自本次會議決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票獨立董事已經(jīng)對該議案發(fā)表了獨立意見。

　　七、審議通過《關于聘任鄒超女士為證券事務代表的議案》。同意聘任鄒超女士(簡歷附后)為公司證券事務代表，聘期自本次會議決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票八、審議通過《關于調整獨立董事津貼標準的議案》，并同意提交股東大會審議。同意將公司獨立董事的津貼標準定為每年12萬元人民幣(稅前)。表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票獨立董事已經(jīng)對該議案發(fā)表了獨立意見。

　　九、審議通過《關于修改公司<章程>的議案》，并同意提交股東大會審議。根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司的實際情況，為了健全完善公司治理結構和公司治理制度，強化公司內部管理，規(guī)范公司運作，同意對《章程》進行修訂，具體內容詳見公司同日披露的公司《章程修正對比表》。表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票