董事會審議批準(zhǔn)公司對控股子公司新增擔(dān)保額合計為5.6億元?！　?/h3>

　　一、擔(dān)保情況概述

　　廣宇集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十七次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了公司《關(guān)于為肇慶星湖名郡房地產(chǎn)發(fā)展有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司肇慶星湖名郡房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(以下簡稱“星湖名郡”)向中國銀行股份有限公司肇慶分行申請的人民幣1億元房地產(chǎn)開發(fā)貸款提供全額連帶責(zé)任保證，貸款期限三年。

　　公司2013年年度股東大會決議授權(quán)董事會自公司2013年年度股東大會決議之日起至公司2014年年度股東大會決議之日止批準(zhǔn)公司新增對控股子公司提供擔(dān)保(含控股子公司對控股子公司、控股子公司對其下屬控股公司提供擔(dān)保)的額度為20億元人民幣。自公司2013年年度股東大會決議之日起至今，董事會審議批準(zhǔn)公司對控股子公司新增擔(dān)保額合計為5.6億元。本次擔(dān)保在股東大會授權(quán)額度內(nèi)。

　　公司本次擔(dān)保事項在上述授權(quán)的范圍內(nèi)，業(yè)經(jīng)出席董事會的三分之二以上的董事審議同意，同時經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上審議同意，已履行了必要的審批程序，在公司第四屆董事會第十七次會議審議通過后可實(shí)施。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　　(1)被擔(dān)保人名稱：肇慶星湖名郡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司；

　　(2)注冊地址：肇慶市七星路88號；

　　(3)注冊成立時間：2005年2月2日；

　　(4)法定代表人：王鶴鳴；

　　(5)注冊資本：24,750萬元；

　　(6)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，商品房銷售及出租

　　(7)與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：星湖名郡系公司控股子公司，公司持有其80%股權(quán)。

　　(8)截止2013年12月31日，星湖名郡資產(chǎn)總額120,776.62萬元，負(fù)債總額85,788.7萬元，所有者權(quán)益34,987.92萬元，2013年主營業(yè)務(wù)收入為37,407.16萬元，凈利潤8,787.56萬元(以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計)截止2014年3月31日，星湖名郡資產(chǎn)總額116,973.05萬元，負(fù)債總額87,340.37萬元，所有者權(quán)益29,632.68萬元，2014年一季度主營業(yè)務(wù)收入為5,420.88萬元，凈利潤1,644.77萬元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

　　三、擬簽訂的擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　(1)擔(dān)保金額：人民幣1億元；

　　(2)擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證；

　　(3)擔(dān)保期限：借款期限三年，擔(dān)保期限以擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、董事會意見

　　星湖名郡系公司控股子公司，負(fù)責(zé)公司位于肇慶星湖名郡的項目開發(fā)。星湖名郡此次貸款以在建工程抵押，同時由公司提供連帶責(zé)任保證。該筆貸款將用于星湖名郡石溪雅筑的項目開發(fā)建設(shè)，董事會認(rèn)為對該筆貸款提供擔(dān)保符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2014年6月17日，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額(不含對合并報表范圍內(nèi)的子公司的擔(dān)保)為24,255.00萬元。公司對合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保的余額為198,281.70萬元，加上本次擔(dān)保金額10,000萬元，公司合計擔(dān)保金額為232,536.70萬元，占公司2013年末經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的117.20%。公司及控股子公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　廣宇集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議

　　特此公告。

（審校：陳攻）