管理層討論與分析

　　2013年，國家延續(xù)了對房地產(chǎn)市場調(diào)控的主要基調(diào)，市場分化加劇，房地產(chǎn)行業(yè)的周期性風(fēng)險有所積累，面對瞬息萬變的市場環(huán)境，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，公司緊緊圍繞“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標(biāo)，以“調(diào)整、完善、發(fā)展、提高”為工作方針，堅持“轉(zhuǎn)變思路、調(diào)整結(jié)構(gòu)、謀求發(fā)展”的指導(dǎo)思想，在繼續(xù)對經(jīng)營策略和管理體制進行及時調(diào)整和大膽改革的基礎(chǔ)上，公司的生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)改善，關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)有所突破，可持續(xù)增長的良好態(tài)勢有所增強，為公司在新的階段快速發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。截止報告期末，公司總資產(chǎn)76.17億元，總負債45.06億元，資產(chǎn)負債率59.16%，歸屬于母公司所有者權(quán)益26.62億元，營業(yè)收入9.24億元，與去年同期比較增長51.86%，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.26億元，與去年同期比較增長114.14%。

　　2013年度，公司的生產(chǎn)經(jīng)營有以下幾個亮點：

　　1、迎難而上頑強拼搏，生產(chǎn)經(jīng)營取得顯著進展

　　（1）房地產(chǎn)開發(fā)提升明顯，滾動開發(fā)格局基本形成

　　報告期內(nèi)，公司按照“以房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)、做實做優(yōu)”的總體戰(zhàn)略調(diào)整思路，狠抓戰(zhàn)略執(zhí)行力。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)新開工30萬㎡，同比增長50%；竣工備案32萬㎡，同比增長300%，創(chuàng)歷史最好成績。報告期內(nèi)，公司新增位于重慶市南岸區(qū)茶園-鹿角組團A標(biāo)準分區(qū)、面積約214畝項目儲備一個。公司“儲備一批、研發(fā)一批、建設(shè)一批、銷售一批”的“四個一批”滾動開發(fā)的良性格局基本形成，為公司的可持續(xù)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。

　　（2）市政工程建設(shè)代理業(yè)務(wù)取得突破

　　市政工程投資和代理是公司發(fā)展戰(zhàn)略確定的四項基本業(yè)務(wù)之一，多年來一直未取得明顯進展。報告期內(nèi)，公司先后代理了茶園土石方工程、石馬河立交及石馬河至北環(huán)道路拓寬工程、北環(huán)至人和道路拓寬工程，目前上述工程項目建設(shè)正在順利推進。公司市政工程建設(shè)代理業(yè)務(wù)的有效推進，為公司鍛煉了市政工程建設(shè)管理隊伍、積累了市政工程建設(shè)管理經(jīng)驗，為公司市政工程投資業(yè)務(wù)的拓展打下了基礎(chǔ)。

　　（3）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整卓有成效

　　報告期內(nèi)，公司加大了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，通過對包括股權(quán)投資和經(jīng)營性物業(yè)資產(chǎn)在內(nèi)的全部資產(chǎn)進行分析，對低效資產(chǎn)和不符合公司發(fā)展方向的資產(chǎn)列出清單，研究處置和優(yōu)化調(diào)整方案。報告期內(nèi)，公司完成了三峽路橋和捷程公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，實現(xiàn)了長壽世紀新城商業(yè)門面和橄欖郡小區(qū)車庫的出售。公司通過調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加了流動資金，為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的擴張?zhí)峁┝速Y金保障。

　　2、順應(yīng)房地產(chǎn)市場要求，深化管理構(gòu)架調(diào)整和績效薪酬改革

　　（1）管理架構(gòu)調(diào)整形成三大體系

　　報告期內(nèi)，公司調(diào)整完善了以前期研發(fā)、工程管理和營銷管理為核心的生產(chǎn)管理體系，以運營計劃、財務(wù)預(yù)算和法務(wù)內(nèi)控為核心的經(jīng)營管理體系，以人力資源、行政管理和審計監(jiān)察為核心的保障支持體系。三大體系的建立既有利于公司現(xiàn)階段集中管理資源、強化戰(zhàn)略管控以及提升各板塊專業(yè)能力，又為公司年度目標(biāo)的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展奠定了組織基礎(chǔ)。

　　（2）苦練內(nèi)功，深化績效及薪酬改革

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)薪酬總額與經(jīng)營業(yè)績掛鉤、員工績效與部門業(yè)績和個人貢獻掛鉤的考核分配機制。同時，在績效管理上，進一步完善目標(biāo)考核辦法，年度目標(biāo)層層分解到部門和具體崗位，實現(xiàn)目標(biāo)考核落實到崗到人，并嚴格執(zhí)行考核結(jié)果。這些措施的實施有效強化了員工的市場意識和競爭意識，充分調(diào)動了全員的工作積極性。

　　3、全力開拓融資新渠道

　　公司積極拓展融資渠道，擴大融資規(guī)模。2013年公司申請發(fā)行10億元公司債券已被證監(jiān)會受理。此外，公司還首次實現(xiàn)了銀行無擔(dān)保信用貸款零的突破。

　　4、加強制度建設(shè)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供制度保障

　　公司加大內(nèi)部控制和制度建設(shè)力度，推動以“管理理念市場化、管理能力專業(yè)化、管理流程規(guī)范化”為核心的管理思想，全面調(diào)整和完善公司制度體系。公司以加強制度建設(shè)為著力點，促進管理流程規(guī)范化，不僅為下一階段管理上的精細化和高效化打下了基礎(chǔ)，也為公司主業(yè)的擴大和增強做好了管理上的準備。

　　5、創(chuàng)新人才培養(yǎng)途徑，打造優(yōu)秀員工團隊

　　公司為了進一步提高管理人員綜合素質(zhì)，適應(yīng)企業(yè)長遠發(fā)展需求，采取有效措施大力加強復(fù)合型人才的培養(yǎng)。一是通過推動中層干部輪換崗位的形式，加大了總部各部室之間以及總部與二級公司之間的干部交流力度，多方面多崗位多層次培養(yǎng)鍛煉干部的經(jīng)營管理和綜合管理能力。二是對新提主管進行了公開申報評選，有力調(diào)動了員工的工作和學(xué)習(xí)熱情。三是對合資公司員工采用內(nèi)部公開招聘競選，改變過去直接外派模式，獲聘員工均先與渝開發(fā)解除勞動合同、轉(zhuǎn)與合資公司簽訂勞動合同，深化了全員的市場意識和競爭意識。四是加大員工培訓(xùn)力度，創(chuàng)辦了“渝開發(fā)大講堂”，由公司領(lǐng)導(dǎo)帶頭講課或部門員工授課分享專業(yè)知識，營造了公司良好的學(xué)習(xí)氛圍。

　　6、企業(yè)文化和品牌建設(shè)力度加強，公司管理捷報頻傳

　　報告期內(nèi)，公司獲得2012—2013年度重慶市房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)信用品牌企業(yè)，重慶市第八屆房地產(chǎn)企業(yè)50強評選綜合排名第九名，“全國保障性安居工程建設(shè)勞動競賽先進單位”，2013年中國會展產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀場館經(jīng)營“金手指”和“金五星”獎，首屆重慶市物業(yè)服務(wù)企業(yè)綜合實力五十強等榮譽稱號。

　　7、安全工作扎實，保障公司經(jīng)營穩(wěn)妥推進

　　報告期內(nèi)，公司嚴格落實各項安全管理制度，無論是項目建設(shè)，還是二級公司均無重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生，確保了各項經(jīng)營工作的順利進行。

　　渝開發(fā)：2013年年度報告摘要