公司擬將與新湖公司的互保額度分別增加5億元，即新湖公司為本公司提供的擔(dān)保額度增加到人民幣21億元額度，本公司為新湖公司提供的擔(dān)保額度增加到13億元。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等文件要求，公司擬與浙江新湖集團(tuán)股份有限公司等繼續(xù)建立互保關(guān)系并提供相互經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，具體情況如下：

　　一、互保情況

　　1、2012年5月21日召開(kāi)的公司2011年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于本公司繼續(xù)與浙江新湖集團(tuán)股份有限公司等建立互保關(guān)系并提供相互經(jīng)濟(jì)擔(dān)保的議案》，同意公司與浙江新湖集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新湖集團(tuán)”)、新湖控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新湖控股”)及其控股子公司(以下統(tǒng)稱“新湖公司”)建立以人民幣160,000萬(wàn)元額度為限的互保關(guān)系，互為對(duì)方貸款提供信用保證;本公司為新湖公司提供的擔(dān)保不超過(guò)新湖公司為本公司擔(dān)保額度的50%即80,000萬(wàn)元?；ケ５钠谙逓楦髯韵蚪鹑跈C(jī)構(gòu)簽訂的融資到期日在2015年4月30日之前的融資。(詳見(jiàn)公司2012-16、2012-24號(hào)公告)

　　2、現(xiàn)由于本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬將與新湖公司的互保額度分別增加5億元，即新湖公司為本公司提供的擔(dān)保額度增加到人民幣21億元額度，本公司為新湖公司提供的擔(dān)保額度增加到13億元。其他條款不變。

　　3、本公司于2013年11月18日召開(kāi)的公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加本公司與浙江新湖集團(tuán)股份有限公司等公司相互經(jīng)濟(jì)擔(dān)保額度的議案》。在審議本議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事林俊波女士、趙偉卿先生、潘孝娜女生、虞迪鋒先生按規(guī)定回避表決，本議案由其他3名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行審議和表決，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、本次新增互保額度需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　(一)新湖集團(tuán)基本情況新湖集團(tuán)為本公司的控股股東，注冊(cè)資本為29,790萬(wàn)元，注冊(cè)地為杭州市體育場(chǎng)路田家橋2號(hào)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為能源、農(nóng)業(yè)、交通、建材工業(yè)、貿(mào)易、投資等。截至2012年12月31日，新湖集團(tuán)總資產(chǎn)6,788,551.44萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)581,420.22萬(wàn)元，2012年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,856,559.77萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額265,518.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)164,751.51萬(wàn)元。截至2013年9月30日，新湖集團(tuán)總資產(chǎn)7,696,671.43萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)543,132.57萬(wàn)元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,072,809.48萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-6,336.05萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-20,635.73萬(wàn)元。

　　(二)新湖控股基本情況新湖控股注冊(cè)資本為415,385萬(wàn)元,注冊(cè)地為杭州市體育場(chǎng)路田家橋2號(hào)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為實(shí)業(yè)投資開(kāi)發(fā)；建筑材料、金屬材料、化工原料及產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、百貨、辦公自動(dòng)化設(shè)備的銷售；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(不含證券、期貨)。截至2012年12月31日，新湖控股總資產(chǎn)1,613,100.52萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)426,612.05萬(wàn)元，2012年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入254,427.40萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-11,290.91萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-17,014.70萬(wàn)元。截至2013年9月30日，新湖控股總資產(chǎn)1,888,055.82萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)454,218.42萬(wàn)元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入251,515.93萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-5,660.58萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-11,819.97萬(wàn)元。

　　三、董事會(huì)意見(jiàn)新湖公司業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，且已與本公司建立了較長(zhǎng)時(shí)期的穩(wěn)定的互保關(guān)系，通過(guò)互?？蔀楦髯缘恼＝?jīng)營(yíng)提供一定的融資保證。上述擔(dān)保不會(huì)給本公司帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)，在實(shí)施時(shí)本公司將通過(guò)互保措施，以有效保障本公司的利益。

　　本公司獨(dú)立董事審閱了第八屆董事會(huì)第二十四會(huì)議《關(guān)于增加本公司與浙江新湖集團(tuán)股份有限公司等公司相互經(jīng)濟(jì)擔(dān)保額度的議案》后，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　該項(xiàng)擔(dān)保符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東利益。同時(shí)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響有限，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公開(kāi)、公平、公正的原則，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　四、截至目前，合并范圍內(nèi)，公司為新湖公司共提供擔(dān)保39,000萬(wàn)元，無(wú)逾期擔(dān)保情況；公司對(duì)外擔(dān)保余額合計(jì)111,670萬(wàn)元，無(wú)逾期擔(dān)保情況。

　　五、在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述互保事項(xiàng)的前提下，公司提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)林俊波女士具體辦理上述擔(dān)保事項(xiàng)。以上議案需提交股東大會(huì)審議。

　　新湖中寶：增加本公司與浙江新湖集團(tuán)等公司相互經(jīng)濟(jì)擔(dān)保額度