審議通過了《關(guān)于選舉公司董事局主席、董事局副主席的議案》等

　　珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事局第一次會議通知已于2013年7月12日以傳真及電子郵件方式發(fā)出。會議于2013年7月16日在珠海市昌盛路155號8樓會議室召開，會議由袁小波董事主持，公司董事局成員11名，實際出席會議董事11名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事記名投票表決，一致通過以下決議：

　　一、以十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事局主席、董事局副主席的議案》；

　　選舉袁小波先生為董事局主席，李光寧先生、劉亞非先生、劉克先生為董事局副主席。

　　二、以十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉董事局各專門委員會成員的議案》；

　　選舉下列人員為董事局各專門委員會成員：

　　1、戰(zhàn)略委員會：(7人)

　　召集人：袁小波

　　組成人員：袁小波、李光寧、劉亞非、張學兵(獨立董事)、王全洲(獨立董事)、陳世敏(獨立董事)、江華(獨立董事)。

　　2、審計委員會：(3人)

　　召集人：陳世敏

　　組成人員：陳世敏(獨立董事)、張學兵(獨立董事)、王全洲(獨立董事)。

　　3、提名委員會：(3人)

　　召集人：張學兵

　　組成人員：張學兵(獨立董事)、王全洲(獨立董事)、陳世敏(獨立董事)。

　　4、薪酬與考核委員會：(3人)

　　召集人：江華

　　組成人員：江華(獨立董事)、張學兵(獨立董事)、陳世敏(獨立董事)。

　　三、以十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立第八屆董事局預(yù)算工作小組和投融資工作小組的議案》；

　　預(yù)算工作小組人員組成為：袁小波、李光寧、劉亞非、劉克、王沛、俞衛(wèi)國、吳東生、張學兵、王全洲、陳世敏、江華、侯貴明共12人。

　　其中，組長為袁小波，副組長為李光寧和陳世敏。

　　投融資工作小組人員組成為：李光寧、俞衛(wèi)國、陳茵、陽靜、余淑玲、張延、侯貴明、史聞東、劉文方、楊世濠、何玉冰、阮宏洲、梁海容共13人。

　　其中，組長為李光寧,副組長為俞衛(wèi)國。

　　四、以十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁、董事局秘書的議案》；

　　經(jīng)公司董事局主席袁小波先生提名，聘任李光寧先生為公司總裁、侯貴明先生為公司董事局秘書，任期三年。(簡歷見附件)

　　五、以十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)、法律事務(wù)總監(jiān)和總工程師的議案》；

　　經(jīng)公司總裁李光寧先生提名，聘任王沛女士、陳茵女士、陽靜女士、趙暉先生為副總裁、俞衛(wèi)國先生為財務(wù)總監(jiān)、余淑玲女士為公司法律事務(wù)總監(jiān)、張延先生為公司總工程師，任期三年。(簡歷見附件)

　　六、以十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

　　聘任阮宏洲先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年。(簡歷見附件)

　　特此公告。

　　華發(fā)實業(yè)：第八屆董事局第一次會議決議公告