麗豐控股有限公司董事會宣布為填補在林建岳辭任之空缺，周先生，執(zhí)行董事，已獲董事會選為董事會主席及本公司執(zhí)行委員會成員，由二零一二年十一月一日起生效。

　　麗豐控股有限公司(“本公司”)之董事會(“董事會”)公布以下事項：更換主席及執(zhí)行董事之辭任

　　林建岳博士(“林博士”)

　　林博士已知會董事會有意辭任董事會主席、本公司執(zhí)行董事(“執(zhí)行董事”)及停任本公司執(zhí)行委員會成員，由二零一二年十一月一日起生效，以便更專注本公司上市聯(lián)系公司之業(yè)務。

　　林博士確認有關其辭任董事會主席及執(zhí)行董事并非與董事會意見分歧，亦概無務須本公司股東(“股東”)垂注之事項。

　　董事會謹藉此機會向林博士於出任董事會主席期間之真知灼見及指導深表謝意。

　　周福安先生(“周先生”)

　　為填補在林博士辭任之空缺，周先生，執(zhí)行董事，已獲董事會選為董事會主席及本公司執(zhí)行委員會成員，由二零一二年十一月一日起生效。

　　委任獨立非執(zhí)行董事

　　麥永森先生將獲委任為本公司之獨立非執(zhí)行董事(“獨立非執(zhí)行董事”)，由二零一二年十一月一日起生效。

　　麗豐控股：更換主席執(zhí)行董事之辭任及委任獨立非執(zhí)行董事