本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額本年年初至披露日，公司與中國水電地產(chǎn)發(fā)生的11億元委托貸款而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為4348.39萬元?！　?/h3>

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、武漢南國置業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要和資金安排，通過交通銀行股份有限公司武漢硚口支行取得公司股東中國水電建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)有限公司(以下簡稱“中國水電地產(chǎn)”)3億元(人民幣，下同)的委托貸款，期限兩年，貸款利率為中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮不超過30%且不超過公司同期融資平均成本。公司可以根據(jù)需要提前還貸。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　2、中國水電地產(chǎn)持有公司總股本的40.94%的股份，其中通過武漢新天地投資有限公司間接持有公司股份20,881.06萬股。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，委托貸款屬于公司2012年股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，自2012年度股東大會(huì)通過之日起，至2014年召開2013年度股東大會(huì)止，對(duì)公司及下屬公司在貸款利率為中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮不超過30%且不超過公司同期融資平均成本的前提下，通過相關(guān)銀行，獲取公司股東中國水電地產(chǎn)合計(jì)金額不超過23億元人民幣的委托貸款的行使審批權(quán)的范圍之內(nèi)。

　　3、公司已于2013年8月26日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議，以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審批股東委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事夏進(jìn)、許曉明、許建輝、秦普高、鄭克強(qiáng)回避了該議案的表決。本次交易事前已經(jīng)過公司獨(dú)立董事的認(rèn)可并出具了獨(dú)立意見。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　關(guān)聯(lián)方名稱：中國水電建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)車公莊西路22號(hào)

　　法定代表人：夏進(jìn)

　　注冊(cè)資本：500,000萬元人民幣

　　中國水電地產(chǎn)是中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司的下屬企業(yè)。中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司是中央管理的、跨國經(jīng)營的綜合性大型企業(yè)，其業(yè)務(wù)遍布世界四十多個(gè)國家和地區(qū)，在國際和國內(nèi)享有良好聲譽(yù)，系具有房地產(chǎn)主業(yè)的十六家中央企業(yè)之一。中國水電地產(chǎn)擁有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)壹級(jí)資質(zhì)，資信等級(jí)AAA級(jí)。依托強(qiáng)大的資源優(yōu)勢、技術(shù)力量、資本支持和信用平臺(tái)，中國水電地產(chǎn)以房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營為核心業(yè)務(wù)，大力實(shí)施跨地域發(fā)展戰(zhàn)略，成為面向全國市場，集土地開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理為一體的，產(chǎn)品覆蓋住宅、寫字樓、零售物業(yè)、酒店等多種物業(yè)的房地產(chǎn)品牌綜合運(yùn)營商。目前已先后在北京、天津、成都、貴陽、綿陽、都江堰、昆明、長沙、武漢、唐山、撫順、鄭州、三亞、林芝、南京等城市進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，品牌實(shí)力日漸彰顯，中國水電地產(chǎn)及旗下項(xiàng)目多次獲得各級(jí)政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)的高度評(píng)價(jià)。與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：系公司控股股東。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為中國水電地產(chǎn)3億元的貨幣資金。

　　四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次委托貸款關(guān)聯(lián)交易的貸款利率為中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮不超過30%且不超過公司同期融資平均成本。

　　五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次關(guān)聯(lián)交易擬簽署的協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　1、委托貸款金額：3億元。

　　2、委托貸款用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　3、委托貸款期限：兩年。

　　4、委托貸款利率：中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮不超過30%且不超過公司同期融資平均成本。

　　5、委托貸款擬通過交通銀行股份有限公司武漢硚口支行發(fā)放。

　　6、生效條件：經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，委托貸款合同簽署之日起生效。

　　六、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易的目的是補(bǔ)充流動(dòng)資金，保證公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，符合公司和全體股東的利益。

　　七、本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額本年年初至披露日，公司與中國水電地產(chǎn)發(fā)生的11億元委托貸款而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為4348.39萬元。

　　八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見公司董事會(huì)事前就上述交易事項(xiàng)告知了獨(dú)立董事，提供了相關(guān)資料并進(jìn)行了必要的溝通，獲得了獨(dú)立董事的認(rèn)可。對(duì)于本關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：委托貸款屬于公司2012年股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，自2012年度股東大會(huì)通過之日起，至2014年召開2013年度股東大會(huì)止，對(duì)公司及下屬公司在貸款利率為中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮不超過30%且不超過公司同期融資平均成本的前提下，通過相關(guān)銀行，獲取公司股東中國水電地產(chǎn)合計(jì)金額不超過23億元人民幣的委托貸款行使審批權(quán)的范圍之內(nèi)。委托貸款的貸款利率定價(jià)原則合理、公允，體現(xiàn)了公司股東對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的支持，沒有損害公司及其他股東的利益；本次委托貸款符合公司正常經(jīng)營活動(dòng)需要。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次審議通過，關(guān)聯(lián)董事夏進(jìn)、許曉明、許建輝、秦普高、鄭克強(qiáng)回避表決該議案。本次關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定。

　　九、備查文件目錄

　　1、公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于委托貸款的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

（審校：陳攻）