公司將可根據(jù)批準(zhǔn)股份發(fā)行授權(quán)的決議案發(fā)行最多1,154,000,000股股份，相當(dāng)於本公司於最後實際可行日期的已發(fā)行股本不超過20%。

　　發(fā)行股份的一般授權(quán)

　　於二零一二年十月九日，股東通過授予董事一般授權(quán)的普通決議案，董事可行使本公司權(quán)力發(fā)行股份。該授權(quán)於股東周年大會結(jié)束時失效。董事擬徵求閣下批準(zhǔn)於股東周年大會建議授出的股份發(fā)行授權(quán)。

　　於最後實際可行日期，本公司已發(fā)行股本為5,770,000,000股股份。待通過批準(zhǔn)股份發(fā)行授權(quán)的決議案後，并假設(shè)於股東周年大會舉行前不再發(fā)行股份，則本公司將可根據(jù)批準(zhǔn)股份發(fā)行授權(quán)的決議案發(fā)行最多1,154,000,000股股份，相當(dāng)於本公司於最後實際可行日期的已發(fā)行股本不超過20%。

　　股份發(fā)行授權(quán)及擴大股份發(fā)行授權(quán)的詳情，分別載於股東周年大會通告第5及7項決議案所載的普通決議案。

　　購回股份的一般授權(quán)

　　於二零一二年十月九日，股東通過授予董事一般授權(quán)的普通決議案，董事可行使本公司權(quán)力購回股份。該授權(quán)於股東周年大會結(jié)束時失效。董事擬徵求閣下批準(zhǔn)於股東周年大會建議授出的購回決議案。

　　於最後實際可行日期，本公司已發(fā)行股本包括5,770,000,000股股份。假設(shè)於最後實際可行日期至購回決議案通過當(dāng)日期間已發(fā)行股本不變，則於購回決議案通過當(dāng)日根據(jù)購回授權(quán)可購回的股份數(shù)目最多將為577,000,000股股份。根據(jù)股份購回條例規(guī)定提供購回授權(quán)必要資料的說明函件載於本通函附錄一。

　　重選退任董事

　　董事會目前由六名董事組成，其中三名為執(zhí)行董事，即林中先生、林偉先生及林峰先生；三名為獨立非執(zhí)行董事，即顧云昌先生、張永岳先生及陳偉成先生。

　　根據(jù)組織章程細則，三分之一的董事須於股東周年大會輪席告退，并合資格重選連任。此外，組織章程細則規(guī)定任何由董事會委任的董事任期將於下屆股東周年大會舉行時屆滿，屆時可於會上重選連任。因此，林偉先生及於二零一二年十月九日由董事會委任的三名獨立非執(zhí)行董事顧云昌先生、張永岳先生及陳偉成先生將於股東周年大會退任，并合資格且愿意重選連任。

　　有關(guān)建議於股東周年大會重選的退任董事詳情載於本通函附錄一。

　　旭輝控股：發(fā)行及購回股份的一般授權(quán)及重選退任董事的建議