金隅股份董事會(huì)建議選舉下屆董事及監(jiān)事，并發(fā)行短期融資券，本金總額將不超過(guò)人民幣76億元，證券期限不超過(guò)一年。

　　(1)建議選舉下屆董事及監(jiān)事

　　董事任期已於二零一二年四月二十八日屆滿及全體現(xiàn)任董事須退任。全體董事均合資格於應(yīng)屆臨時(shí)股東大會(huì)膺選連任。蔣衛(wèi)平先生、姜德義先生、石喜軍先生、王洪軍先生、胡昭廣先生、張成福先生、徐永模先生及葉偉明先生均合資格重選并於臨時(shí)股東大會(huì)膺選連任。由於中國(guó)中材股份有限公司變更董事候選人推薦建議，李新華先生將不會(huì)於臨時(shí)股東大會(huì)膺選連任。此外，王世忠先生及于世良先生已獲提名於臨時(shí)股東大會(huì)選舉。

　　(2)建議修訂《公司章程》

　　臨時(shí)股東大會(huì)上將提呈一項(xiàng)特別決議案，對(duì)《公司章程》作出若干修訂以遵守中國(guó)當(dāng)局頒布關(guān)於現(xiàn)金分紅規(guī)定的新指引以及若干其他變動(dòng)?！豆菊鲁獭芬灾形臅?shū)寫而無(wú)官方英文版本，故任何英文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準(zhǔn)。

　　及(3)計(jì)劃於中國(guó)發(fā)行短期融資券

　　短期融資券的本金總額將不超過(guò)人民幣76億元證券期限不超過(guò)一年，分期發(fā)行短期融資券、各期金額及期限、償還本金及利息的期限及方法、短期融資券的利率或其厘定機(jī)制、提供擔(dān)保、根據(jù)實(shí)際情況厘定上述所得款項(xiàng)用途的具體安排及所得款項(xiàng)用途，以及挑選合資格專業(yè)機(jī)構(gòu)參與是次短期融資券發(fā)行。

　　金隅股份：建議選舉董事監(jiān)事及發(fā)行76億元短期融資券