根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬刪減經(jīng)營(yíng)范圍中的“中藥材、中藥飲片”。（最終以藥監(jiān)及工商登記部門核定范圍為準(zhǔn)）。

　　四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司于2014年5月7日以電話及郵件方式向董事會(huì)全體董事發(fā)出第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知，本次會(huì)議以傳真通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。應(yīng)參與表決董事九名，截止2014年5月11日，實(shí)際表決董事9名，馮建先生因在國(guó)外，授權(quán)委托盛毅先生代為表決，參與表決的董事審議通過(guò)了如下議案：

　　一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍暨相應(yīng)修改公司章程的議案》：

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬刪減經(jīng)營(yíng)范圍中的“中藥材、中藥飲片”。（最終以藥監(jiān)及工商登記部門核定范圍為準(zhǔn)）

　　同時(shí)，公司將根據(jù)上述經(jīng)營(yíng)范圍變更情況及工商相關(guān)規(guī)定對(duì)《公司章程》第十三條進(jìn)行相應(yīng)修改，修改后的內(nèi)容為：

　　“第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：日化用品、化工用品、原料藥、中成藥、中藥和天然藥物制劑、西藥制劑、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品制劑、化學(xué)原料藥、抗生素原料藥、生物制品、生物材料、醫(yī)療包裝制品加工、醫(yī)用高分子材料、醫(yī)療器械、保健用品、消毒用品的研發(fā)、生產(chǎn)加工及批發(fā)零售、進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)咨詢服務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓；農(nóng)副產(chǎn)品的收購(gòu)、加工與銷售（不含糧、油、生絲、蠶繭）；投資及投資管理、企業(yè)策劃、咨詢服務(wù)（不含金融、證券、期貨業(yè)務(wù)）；租賃服務(wù)（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）；其它無(wú)需審批或許可的合法項(xiàng)目。”

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層根據(jù)藥監(jiān)及工商登記部門最終核定的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更登記及《公司章程》備案。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于延期召開(kāi)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》：

　　鑒于公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2014年4月25日在網(wǎng)站上公布的《重大資產(chǎn)重組構(gòu)成借殼上市應(yīng)當(dāng)如何編制重組報(bào)告書(shū)的問(wèn)題與解答》要求對(duì)《迪康藥業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》（以下簡(jiǎn)稱重組報(bào)告書(shū)）相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充，因新增部分涉及內(nèi)容較多，公司難以在5月19日前完成，另公司尚需根據(jù)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議對(duì)重組報(bào)告書(shū)所涉財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)補(bǔ)充更新至2013年12月31日，董事會(huì)決定將2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間由2014年5月19日延期至2014年6月5日。（詳見(jiàn)公司同日刊登的關(guān)于2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)延期召開(kāi)暨增加臨時(shí)提案的公告）

　　特此公告。