公司全資子公司深圳市華富溢投資以人民幣3000萬元收購深圳市愛聯(lián)股份合作公司持有的深圳市華茂嘉100%股權(quán)。目的是通過本次收購取得位于深圳市龍崗區(qū)龍城街道兩宗土地使用權(quán)。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司五屆三十次董事會(huì)于2014年1月10日以傳真方式發(fā)出會(huì)議通知，于2014年1月16日以現(xiàn)場方式召開，由公司董事長徐紅女士主持，會(huì)議應(yīng)出席的董事5人，實(shí)際出席的董事5人，其中獨(dú)立董事2人，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2012年修訂版）和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議本次會(huì)議的議案，形成如下決議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議并通過了《關(guān)于全資子公司收購深圳市華茂嘉投資有限公司100%股權(quán)的議案》公司全資子公司深圳市華富溢投資有限公司以人民幣3000萬元收購深圳市愛聯(lián)股份合作公司持有的深圳市華茂嘉投資有限公司100%股權(quán)。目的是通過本次收購取得位于深圳市龍崗區(qū)龍城街道兩宗土地使用權(quán)，地塊基本情況如下：

　　1、宗地編號(hào)：G01034-0331，位于深圳市龍崗區(qū)龍城街道,宗地面積3513.21平方米，土地用途：二類居住用地、商業(yè)用地，土地使用年限為70年，容積率：≤3.88，總建筑面積不超過13640平方米；

　　2、宗地編號(hào)：G01034-0330，位于深圳市龍崗區(qū)龍城街道,宗地面積7281.71平方米，土地用途：二類居住用地、商業(yè)用地，土地使用年限為70年，容積率：≤3.88，總建筑面積不超過28260平方米。

　　華業(yè)地產(chǎn)：審議通過《關(guān)于全資子公司收購深圳市華茂嘉100%股權(quán)的議案》