為增加公司經(jīng)營性土地儲備，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，公司擬由公司全資子公司上海三湘(集團(tuán))有限公司參與近期上海市某經(jīng)營性地塊使用權(quán)的競買活動，公司董事會授權(quán)經(jīng)理層在董事會權(quán)限內(nèi)參與競買，并授權(quán)公司經(jīng)營班子具體負(fù)責(zé)組織實施競買活動。

　　董事會會議審議情況

　　(一)審議通過《總經(jīng)理工作細(xì)則(2013年6月)》

　　公司董事會對《總經(jīng)理工作細(xì)則(2012年1月)》進(jìn)行了修訂，對“在公司資金、資產(chǎn)的運(yùn)用，及簽訂重大合同事項方面，總經(jīng)理具有以下權(quán)限”增加如下“審批不需對外披露事項(需對外披露事項需報董事長審批)”。

　　本議案表決結(jié)果為9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　(二)審議通過《關(guān)于上海城光置業(yè)有限公司項目建筑規(guī)劃調(diào)整的議案》

　　2004年，公司全資子公司上海城光置業(yè)有限公司取得“松江新城嘉松南路二號地塊”，該地塊項下“三湘四季花城”項目總占地面積259,055平方米。其中尚未開發(fā)建設(shè)的E地塊【滬房地松字(2004)第016209號《房地產(chǎn)權(quán)證》】，占地面積為5,916平方米。應(yīng)政府規(guī)劃要求，公司董事會同意，上海城光置業(yè)有限公司與上海市松江區(qū)規(guī)劃和土地管理局就上述地塊簽訂補(bǔ)充協(xié)議，調(diào)整E地塊項目建筑面積至24,034平方米；上海城光置業(yè)有限公司補(bǔ)繳國有土地使用權(quán)出讓金計人民幣143,940,541元。

　　本議案表決結(jié)果為9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　(三)審議通過《關(guān)于參與競買上海經(jīng)營性土地使用權(quán)的議案》。

　　為增加公司經(jīng)營性土地儲備，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，公司擬由公司全資子公司上海三湘(集團(tuán))有限公司參與近期上海市某經(jīng)營性地塊使用權(quán)的競買活動，公司董事會授權(quán)經(jīng)理層在董事會權(quán)限內(nèi)參與競買，并授權(quán)公司經(jīng)營班子具體負(fù)責(zé)組織實施競買活動。

　　本議案表決結(jié)果為9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三湘股份第五屆董事會第十八次會議決議公告