公司2012年度股東大會(huì)審議通過公司2012年度分紅派息方案，決議以公司分紅派息股權(quán)登記日股份總數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金人民幣1.8元(含稅)。

　　《關(guān)于調(diào)整公司A股股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》于2013年5月7日以電子郵件方式送達(dá)各位董事，各位董事對(duì)議案進(jìn)行了審議。作為A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，王石、郁亮、肖莉?yàn)殛P(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案回避表決。本議案以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。本次A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整情況如下：

　　一、本次A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況簡(jiǎn)述

　　2011年4月8日，公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《萬科企業(yè)股份有限公司A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》，本次A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(“期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”)獲得批準(zhǔn)。2011年4月18日，公司第十六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)授予相關(guān)事宜的議案》，確定“期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”的授權(quán)日為2011年4月25日。2011年5月9日，有關(guān)股票期權(quán)的授予登記工作完成。股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為8.89元，在股票期權(quán)有效期內(nèi)發(fā)生派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事宜時(shí)，行權(quán)價(jià)格要根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》第25條規(guī)定：“上市公司因標(biāo)的股票除權(quán)、除息或其他原因需要調(diào)整行權(quán)價(jià)格或股票期權(quán)數(shù)量的，可以按照股票期權(quán)計(jì)劃規(guī)定的原則和方式進(jìn)行調(diào)整”。根據(jù)相關(guān)法規(guī)及“期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議，2011年5月27日公司2010年度分紅派息方案實(shí)施后，股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整為8.79元。2012年7月5日公司2011年度分紅派息方案實(shí)施后，股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整為8.66元。

　　二、本次A股股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整情況

　　公司2012年度股東大會(huì)審議通過公司2012年度分紅派息方案，決議以公司分紅派息股權(quán)登記日股份總數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金人民幣1.8元(含稅)。

　　根據(jù)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，按照相關(guān)法規(guī)及“期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)決議，在2012年度分紅派息方案實(shí)施后，對(duì)A股股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整的公式如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

　　根據(jù)該公式，本次調(diào)整后的A股股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格=8.66-0.18=8.48元。

　　三、律師法律意見書的結(jié)論意見

　　廣東信達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為：本次行權(quán)價(jià)格調(diào)整的授權(quán)和批準(zhǔn)，行權(quán)價(jià)格調(diào)整的方法和內(nèi)容符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》及《萬科企業(yè)股份有限公司A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》等相關(guān)規(guī)定。

　　四、備查文件

　　1、2010年度股東大會(huì)、2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和2012年度股東大會(huì)決議；

　　2、第十六屆董事會(huì)關(guān)于調(diào)整A股股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格意見的決議；

　　3、關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司A股股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的法律意見書。

　　萬科：關(guān)于按規(guī)則調(diào)整A股期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告