為符合上市規(guī)則第3.10A條之新規(guī)定，季加銘先生及韓振捷先生(“辭任董事”)已自愿辭任本公司執(zhí)行董事，自二零一二年十二月二十四日起生效。

　　佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司(“本公司”)董事會(huì)(“董事會(huì)”)謹(jǐn)此宣布以下變動(dòng)：

　　為符合上市規(guī)則第3.10A條之新規(guī)定，季加銘先生及韓振捷先生(“辭任董事”)已自愿辭任本公司執(zhí)行董事，自二零一二年十二月二十四日起生效，惟彼等將分別繼續(xù)擔(dān)任本公司副主席及副總裁。彼等辭任後，董事會(huì)將由六名執(zhí)行董事及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事組成，并將符合上市規(guī)則第3.10A條之新規(guī)定。

　　辭任董事已確認(rèn)，彼等與董事會(huì)并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何有關(guān)彼等辭任之事宜需提請(qǐng)聯(lián)交所及本公司股東垂注。

　　佳兆業(yè)：執(zhí)行董事辭任