廣宇集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第三十三次會議與會董事一致推選王軼磊先生為公司董事長，任期至本屆董事會屆滿。

　　廣宇集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第三十三次會議通知于2012年8月31日以電子郵件的方式發(fā)出，會議于2012年9月4日下午3時在公司六樓會議室召開，會議由王軼磊先生主持，應(yīng)參加會議董事9人，實(shí)到9人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以現(xiàn)場書面表決的方式，審議并表決了以下提案：

　　1、關(guān)于推選董事長的事項(xiàng)

　　與會董事一致推選王軼磊先生為公司董事長，任期至本屆董事會屆滿。王軼磊先生簡歷詳見附件一。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司的法定代表人。董事會授權(quán)公司管理層具體辦理公司法定代表人的工商變更登記等事宜。

　　2、關(guān)于聘任公司名譽(yù)董事長的議案

　　董事會審議并通過了《關(guān)于聘任公司名譽(yù)董事長的議案》，同意聘任王鶴鳴先生為公司名譽(yù)董事長(不受任期限制)，表彰其為廣宇集團(tuán)的發(fā)展壯大做出的突出貢獻(xiàn)，并繼續(xù)為廣宇集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策建言獻(xiàn)策。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　董事會認(rèn)為，優(yōu)秀企業(yè)必須建立一個良好的接續(xù)傳承機(jī)制，不斷地培養(yǎng)和磨礪新的管理團(tuán)隊(duì)，讓年輕人更快地成長起來。公司目前處在一個穩(wěn)健、良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)中，以中青年為主的高管團(tuán)隊(duì)也較為合理。雖然王鶴鳴先生從董事長的崗位上退下來，但如有需要，他仍將竭盡全力，為公司貢獻(xiàn)自己的一份力量。今后，公司在年富力強(qiáng)、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)的高管團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下，定能開拓創(chuàng)新、不斷超越，為廣大投資者創(chuàng)造一個更加美好的未來。