經(jīng)董事長江勁松先生提名，董事會推薦，聘請王海剛先生為公司董事會秘書，任期同本屆董事會聘任的其他高管。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司第五屆董事會第九次會議通知于2013年5月15日以電子傳遞方式發(fā)出，會議于2013年5月21日在南京市以通訊方式召開，董事會成員7名，實際出席董事7名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議審議并通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》：經(jīng)董事長江勁松先生提名，董事會推薦，聘請王海剛先生為公司董事會秘書，任期同本屆董事會聘任的其他高管。表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。公司獨立董事發(fā)表了《關(guān)于聘任董事會秘書的獨立意見》，認(rèn)為公司新聘任的董事會秘書符合各項任職條件，聘任程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　王海剛先生簡歷如下：

　　王海剛，1978年7月生，中國國籍，法學(xué)學(xué)士，律師。2004年4月至2005年4月任公司審計法務(wù)部經(jīng)理助理，2005年4月至2011年1月任公司審計法務(wù)部副總經(jīng)理，2011年1月至今任公司審計法務(wù)部總經(jīng)理兼證券投資部總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司審計法務(wù)部總經(jīng)理兼證券投資部總經(jīng)理；河北銀行股份有限公司監(jiān)事；棕櫚園林股份有限公司監(jiān)事；湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司監(jiān)事；南京東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事；南京興隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事；南京棲霞區(qū)匯錦農(nóng)村小額貸款有限公司監(jiān)事。

　　棲霞建設(shè)：關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告