　　2012年12月19日，公司第六屆董事會第五十一次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立中航地產(chǎn)(香港)有限公司的議案》，同意公司投資設(shè)立全資子公司中航地產(chǎn)(香港)有限公司，注冊資本為美元980萬元，由公司以現(xiàn)金方式出資。本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不需提交公司股東大會審議。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　1、公司名稱：中文名稱：中航地產(chǎn)(香港)有限公司(暫定名，以香港政府機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)名為準(zhǔn))；英文名稱：AVICRealEstateCompanyLimited(HK)；2、注冊資本：玖佰捌拾萬美元；3、出資方式：現(xiàn)金出資；4、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)；5、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，建筑及裝修材料采購，信息收集，廣告宣傳(以香港政府機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的為準(zhǔn))。

　　三、對外投資的意義和對公司的影響

　　公司投資設(shè)立中航地產(chǎn)(香港)有限公司，可利用香港成熟的房地產(chǎn)市場、國際信息中心及自由港的良好商業(yè)環(huán)境，探索海外地產(chǎn)業(yè)務(wù)和境外融資的發(fā)展機(jī)會；同時可通過搭建境外業(yè)務(wù)操作平臺，為公司未來高端地產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行境外宣傳、推廣提供新的途徑，并配合開展境外高端商家的招商工作。

　　中航地產(chǎn)：關(guān)于投資設(shè)立中航地產(chǎn)(香港)有限公司的公告

（審校：楊曉敏）