寶安鴻基地產(chǎn)擬為全資控股子公司——惠州市寶安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司)向農(nóng)業(yè)銀行惠州分行申請項目開發(fā)貸款額度人民幣4.5億元提供擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　寶安鴻基地產(chǎn)集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)擬為全資控股子公司——惠州市寶安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“惠州寶安地產(chǎn)”)向農(nóng)業(yè)銀行惠州分行申請項目開發(fā)貸款額度人民幣4.5億元提供擔(dān)保。

　　該擔(dān)保事宜經(jīng)2012年10月12日第七屆董事會第六次會議審議通過，按照中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號文)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該事項尚需提交公司2012年第三次臨時股東大會審議通過方可實施。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人：惠州市寶安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　成立日期：2005年4月

　　地址：惠州市鵝嶺南路古塘坳四號車間

　　法定代表人：李洞明

　　注冊資本：10000萬元

　　經(jīng)營范圍：普通住宅的房產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，物業(yè)管理(憑資質(zhì)證書經(jīng)營)；銷售建筑及裝飾材料。

　　2

　　截止2012年6月30日惠州寶安地產(chǎn)主要財務(wù)指標(biāo)(未經(jīng)審計)：資產(chǎn)總額71,971.00萬元、負(fù)債總額21,514.14萬元、凈資產(chǎn)50,456.86萬元、資產(chǎn)負(fù)債率29.89%；2012年1—6月營業(yè)收入1,277.31萬元、利潤總額-351.16萬元、凈利潤為-376.53萬元。

　　三、擔(dān)保形式及還款來源

　　該筆貸款由本公司提供擔(dān)保，同時以惠州寶安地產(chǎn)公司“寶安〃山水龍城”項目土地使用權(quán)和在建工程提供抵押。

　　該貸款將以寶安〃山水龍城項目的銷售收入，按銷售進度還款。

　　四、董事會意見

　　董事會認(rèn)為：本次貸款事項有助于加快公司在廣東惠州地區(qū)房地產(chǎn)項目的開發(fā)進程，惠州寶安地產(chǎn)為本公司之全資控股子公司，公司為其提供擔(dān)保符合公司的利益，亦不會損害其他股東的利益。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止至2012年9月30日，公司貸款金額為人民幣22650萬元；公司對外擔(dān)保總額為人民幣20850萬元(均為公司對全資控股子公司提供的擔(dān)保)，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20.9%，公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保等情形。

　　六、備查文件

　　第七屆董事會第六次會議決議