公司現(xiàn)在獨(dú)立董事4人，唐朝禮先生、陳世貴先生任一位辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一比例的法定要求。

　　2014年1月20日中天城投集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)分別收到獨(dú)立董事唐朝禮先生、陳世貴先生的書面辭職報(bào)告。唐朝禮先生根據(jù)《中共中央組織部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》精神，特申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事及相應(yīng)董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)。陳世貴先生因連任公司獨(dú)立董事已滿六年,特申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事及相應(yīng)董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后,唐朝禮先生、陳世貴先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　公司現(xiàn)在獨(dú)立董事4人，唐朝禮先生、陳世貴先生任一位辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一比例的法定要求。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該辭職申請(qǐng)將自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。在此之前，唐朝禮先生、陳世貴先生仍將按照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，履行獨(dú)立董事職務(wù)。公司將盡快組織提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會(huì)選舉。

　　唐朝禮先生、陳世貴先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，為提高董事會(huì)決策科學(xué)性、為保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益、為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用。在此對(duì)唐朝禮先生、陳世貴先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　中天城投：關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告