授權(quán)公司經(jīng)營班子在2014年度可以根據(jù)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的實(shí)際情況，在總額不超過100億元人民幣的額度內(nèi)決定并全權(quán)處理購買土地，以及授權(quán)公司經(jīng)營班子在注冊(cè)資本不超過單個(gè)項(xiàng)目土地購買款金額范圍內(nèi)成立項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)運(yùn)作房地產(chǎn)項(xiàng)目。

　　泰禾集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2014年1月3日發(fā)出，于2014年1月7日在公司福州會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)到董事7名。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議表決，通過以下議案：

　　一、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子購買土地運(yùn)作房地產(chǎn)項(xiàng)目的議案》。

　　根據(jù)公司經(jīng)營與發(fā)展需要，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)擬在2014年度增加土地儲(chǔ)備，為提高公司的決策效率，公司董事會(huì)同意并擬召集召開股東大會(huì)，授權(quán)公司經(jīng)營班子在2014年度可以根據(jù)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的實(shí)際情況，在總額不超過100億元人民幣的額度內(nèi)決定并全權(quán)處理購買土地，以及授權(quán)公司經(jīng)營班子在注冊(cè)資本不超過單個(gè)項(xiàng)目土地購買款金額范圍內(nèi)成立項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)運(yùn)作房地產(chǎn)項(xiàng)目。授權(quán)期限為自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)該議案之日起至2014年12月31日。

　　本議案尚需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議

　　二、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為全資下屬公司福州中夏融資提供擔(dān)保額度的議案》。

　　福州中夏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福州中夏”）系公司全資子公司福州泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)立的全資子公司，注冊(cè)資本1,000萬元人民幣，是福州市晉安區(qū)東二環(huán)泰禾廣場(chǎng)東側(cè)、塔頭路南側(cè)、化工路北側(cè)（宗地編號(hào)2013-44）地塊的開發(fā)與建設(shè)主體。為加快該地塊的建設(shè)進(jìn)度，滿足下一步運(yùn)營的資金需求，福州中夏擬與金融機(jī)構(gòu)合作，公司同意為福州中夏與金融機(jī)構(gòu)合作中所涉及的全部負(fù)債和義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，最高擔(dān)保額度為390,000萬元人民幣，擔(dān)保期限五年。公司董事會(huì)同意授權(quán)公司經(jīng)營班子在上述框架范圍內(nèi)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)就上述融資事項(xiàng)簽訂相關(guān)正式協(xié)議。

　　本議案尚需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　泰禾集團(tuán)：第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告