本公司董事會再宣布，由2013年7月5日起，馬蔚華先生獲委任為本公司獨立非執(zhí)行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業(yè)管治委員會成員。

　　本公司董事會宣布，由二零一三年七月五日起，馬時亨先生因其他工作安排辭任為本公司獨立非執(zhí)行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業(yè)管治委員會成員。馬時亨先生已確認彼與董事會并無任何不同意見，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

　　本公司董事會再宣布，由二零一三年七月五日起，馬蔚華先生獲委任為本公司獨立非執(zhí)行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業(yè)管治委員會成員。

　　以下是馬蔚華先生之資料詳情：

　　馬蔚華先生(“馬先生”)，現(xiàn)年65歲，于一九九九年三月至二零一三年五月三十一日擔任招商銀行股份有限公司(上海證券交易所及香港聯(lián)交所上市公司)行長兼首席執(zhí)行官、執(zhí)行董事。彼持有經(jīng)濟學博士學位，是高級經(jīng)濟師。馬先生是第十二屆全國政協(xié)委員。彼曾任招商局集團有限公司董事，現(xiàn)任招商信諾人壽保險有限公司董事長，招商基金董事長及永隆銀行董事長，中國石油化工股份有限公司(香港聯(lián)交所上市公司)及盈利時控股有限公司(香港聯(lián)交所上市公司)獨立非執(zhí)行董事，二零一三年一月起任國泰君安證券股份有限公司獨立董事。彼同時擔任中國國際商會副主席，中國企業(yè)家協(xié)會執(zhí)行副會長，中國金融學會常務理事，中國紅十字會第九屆理事會常務理事，深圳市綜研軟科學發(fā)展基金會理事長和北京大學、清華大學等多所高校兼職教授等職。除上文所述者外，馬先生在過去三年內并無于其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無于本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。除上文所述者外，馬先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關系。

　　馬先生與本公司已訂立委任函件，任期為三年，但彼須受股東周年大會輪流退任及重選之規(guī)限。應付予馬先生之獨立非執(zhí)行董事之董事袍金由本公司股東在股東周年大會上厘定。

　　于二零一三年六月五日召開之本公司股東周年大會，已批準截至二零一三年十二月三十一日止年度之董事袍金厘定為每名獨立非執(zhí)行董事160,000港元，此乃按彼于本公司的職責而厘定。于本公告日期，按證劵及期貨條例第XV部之涵義，馬先生并無于本公司之股份中擁有任何權益。

　　除上文所披露者外，董事會并不知悉任何其他有關上述委任須知會本公司股東的事宜及須根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

　　本公司董事會謹對馬時亨先生對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，并藉此機會熱烈歡迎馬蔚華先生加入本公司董事會。

　　華潤置地獨立非執(zhí)行董事及董事委員會成員之變更