公司向中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司申請(qǐng)續(xù)借人民幣7億元委托貸款，能進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，為公司住宅地產(chǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供更有力的資金支持。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

        1、2010年10月，公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于向北京中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司申請(qǐng)委托貸款的議案，貸款金額7億元，期限2年，貸款利率為中國(guó)人民銀行公布的同期同檔次基準(zhǔn)利率?，F(xiàn)因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬向北京中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司續(xù)借委托貸款，共計(jì)7億元，期限1年，貸款利率按照中國(guó)人民銀行公布的同期同檔次基準(zhǔn)利率執(zhí)行。

        2、按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，合作方北京中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司系由本公司控股股東中糧集團(tuán)與北京萬(wàn)科企業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京萬(wàn)科”)于2006年按50%：50%的投資比例共同投資設(shè)立的合營(yíng)企業(yè)，本次委托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

         3、上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已于2012年10月23日經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議同意。關(guān)聯(lián)董事周政、馬建平、殷建豪、馬德偉、韓石已回避表決，其余董事一致通過(guò)。三名獨(dú)立董事就關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。

         二、關(guān)聯(lián)方及其他合作方介紹

         該項(xiàng)交易涉及的關(guān)聯(lián)方為北京中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。北京中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司系由本公司控股股東中糧集團(tuán)與北京萬(wàn)科于2006年按50%：50%的投資比例共同投資設(shè)立的合營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資本8.3億元，經(jīng)營(yíng)范圍為：“房地產(chǎn)開發(fā)；銷售自行開發(fā)的商品房；物業(yè)管理”。

        三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　2010年10月，公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于向中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司申請(qǐng)委托貸款的議案，貸款金額7億元，期限2年，貸款利率為中國(guó)人民銀行公布的同期同檔次基準(zhǔn)利率?，F(xiàn)因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬向北京中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司續(xù)借委托貸款，共計(jì)7億元，期限1年，貸款利率按照中國(guó)人民銀行公布的同期同檔次基準(zhǔn)利率執(zhí)行。

        四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況

        本次公司向中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司申請(qǐng)續(xù)借人民幣7億元委托貸款，能進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，為公司住宅地產(chǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供更有力的資金支持。

        五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

       獨(dú)立董事根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司法》和《公司章程》、《中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，我們作為中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司的獨(dú)立董事對(duì)公司向北京中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司續(xù)借委托貸款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見：1、本次向北京中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司續(xù)借委托貸款利率按照中國(guó)人民銀行公布的同期同檔次基準(zhǔn)利率執(zhí)行。我們認(rèn)為遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形。2、本次關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容、決策程序符合《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。3、董事會(huì)在對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議時(shí)，審計(jì)委員會(huì)出具了關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的專項(xiàng)意見；董事會(huì)在對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與表決并同意本次關(guān)聯(lián)交易的議案，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4、本次關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了控股股東對(duì)上市公司的資金支持，將進(jìn)一步推進(jìn)公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)管理的需要。

       六、審計(jì)委員會(huì)的專項(xiàng)意見

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》、《中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》以及深圳證券交易所《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第33號(hào)——關(guān)聯(lián)交易》的有關(guān)規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司向北京中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司續(xù)借委托貸款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表以下意見：

　　1、本次公司向北京中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司續(xù)借7億元委托貸款，利率參照同期銀行貸款利率執(zhí)行，我們認(rèn)為交易定價(jià)合理，符合公司發(fā)展需求，不存在損害公司利益的情形。2、本次關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容、決策程序符合《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第33號(hào)——關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定。3、董事會(huì)在對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議時(shí)，獨(dú)立董事出具了關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見；董事會(huì)在對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與表決同意本次關(guān)聯(lián)交易。本次議案審議與表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4、本次關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了在目前對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控力度加強(qiáng)、房地產(chǎn)企業(yè)融資渠道收緊的情況下控股股東對(duì)上市公司的資金支持，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略。六、備查文件目錄1、本公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議、公告；2、獨(dú)立董事出具的關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)獨(dú)立意見；3、審計(jì)委員會(huì)出具的關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)專項(xiàng)意見。特此公告。