觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月17日，南京新街口百貨商店股份有限公司（南京新百）發(fā)布公告，宣布了公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議的決議結(jié)果。此次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式進(jìn)行，由蔡邕先生召集。

會(huì)議選舉蔡邕先生為公司董事長，袁千惠女士為副董事長，并任命了各專門委員會(huì)成員。

戰(zhàn)略委員會(huì)由蔡邕、袁千惠、張軒、唐志清、曹健組成；審計(jì)委員會(huì)成員包括賀伊琦、蔡邕、王建文、曹??；薪酬與考核委員會(huì)由王建文擔(dān)任；提名委員會(huì)則由賀伊琦、曹健、蔡邕、唐志清組成，曹健擔(dān)任主任委員。

在聘任方面，張軒先生被任命為公司總裁，唐志清先生擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，楊宇鑫先生為董事會(huì)秘書，孫蘇蕊女士則被聘為證券事務(wù)代表。所有議案均以全票通過，顯示出董事會(huì)對(duì)這些決議的一致支持。

蔡邕，男，1981年出生，中國國籍，中國人民大學(xué)管理學(xué)學(xué)士，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理碩士，北京大學(xué)歷史學(xué)系世界史專業(yè)博士研究生。曾任神州數(shù)碼控股有限公司(0861.HK)金融風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)、資金總經(jīng)理、金融服務(wù)副總裁，中國聯(lián)通旗下聯(lián)通凱興股權(quán)投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人，南京新百第十屆董事會(huì)董事長?，F(xiàn)任北京杉石投資管理有限公司董事長，南京新百第十一屆董事會(huì)董事長。蔡邕先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

張軒，男，1970年出生，工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)師。曾任上海華氏大藥房連鎖公司市場(chǎng)部部長，上海市醫(yī)藥股份有限公司投資管理部主任，寧波四明大藥房有限公司外派董事、常務(wù)副總裁，華潤集團(tuán)所屬上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理兼上海華源藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，南京國藥醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理、南京醫(yī)藥股份有限公司副總裁、國藥中金健康投資管理有限公司副總經(jīng)理，中核健康投資有限公司副總經(jīng)理，南京新百第九、十屆董事會(huì)副董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任南京新百第十一屆董事會(huì)董事、總裁。張軒先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

袁千惠，女，1998年出生，WellesleyCollege本科，主修社會(huì)學(xué)，輔修經(jīng)濟(jì)學(xué)，復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士在讀。曾任南京新百子公司安康通控股有限公司董事長及CEO，南京哈哈云信息科技有限公司創(chuàng)始人，公司第十屆董事會(huì)副董事長、副總裁。現(xiàn)任南京新百第十一屆董事會(huì)副董事長，以色列NataliSeculifeHoldingsLtd董事長，南京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）常務(wù)委員、南京市青年企業(yè)家聯(lián)合會(huì)副會(huì)長。袁千惠女士未持有公司股份，為公司實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)自然人。

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